120 de infracţiuni de natură economică, descoperite de poliţişti în ultima săptămână

120 de infracţiuni, dintre care 36 de evaziune fiscală, au fost depistate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în ultima săptămână / Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 110 persoane.Poliţişti de la formaţiunile de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., în urma acţiunilor desfăşurate în ultima săptămână pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au constatat 120 de infracţiuni. Dintre acestea, 36 de infracţiuni au fost de evaziune fiscală, 10 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 16 falsuri în înscrisuri, 9 infracţiuni de delapidare, 8 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 4 la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 4 de abuz în serviciu, 3 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi tot atâtea la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului.Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 110 persoane, 5 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.De asemenea, în 10 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 14 de persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:IlfovOfiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Ilfov, cu sprijinul politiştilor din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări, inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Muncă Ilfov şi jandarmi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Ilfov, au făcut verificări la cinci societăţi comerciale, cu privire la folosirea forţei de muncă fără forme legale.Cercetările sunt continuate de către poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor, faţă de administratorii a trei firme, cu cei în cauză în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. BucureştiOfiţeri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor au organizat şi executat o acţiune ce a vizat verificarea mai multor săli de jocuri de noroc despre care se deţineau date că funcţionează fără respectarea condiţiilor de autorizare şi licenţiere.A fost constatată săvârşirea unei infracţiuni şi a fost aplicată o amendă contravenţională în valoare de 25.000 de lei.Valoarea estimativă a prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 525.000 de lei. Astfel, la o adresă din sectorul 5, a fost identificat C. Bogdan, de 32 de ani, din Bucureşti, care exploata 5 aparate electronice cu câştiguri, aflate în funcţiune, cărora nu li s-a putut identifica seriile de înregistrare sau autorizaţiile de funcţionare. C. Bogdan nu a putut oferi niciun fel de documente care să ateste desfăşurarea în mod legal a activităţii din domeniul jocurilor de noroc, atât asupra sa, cât şi în interiorul aparatelor de joc, poliţiştii găsind suma de 470 de lei, bani rezultaţi din încasări.Cele 5 aparate tip slot-machine identificate în interiorul sălii de jocuri de noroc, precum şi suma de bani rezultată din încasări au fost ridicate de către poliţişti.Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de desfăşurare fără licenţă a jocurilor de noroc şi evaziune fiscală.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – I.G.P.R.


Alte articole:
Sari la conținut