120 de persoane suspectate de fraude economice, cercetate în ultima săptămână

În ultima săptămână, poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au constatat 144 de infracţiuni economice, în care sunt cercetate 120 de persoane. Cele mai multe infracţiuni constatate, aproximativ 35, au fost de evaziune fiscală. În urma acţiunilor desfăşurate, în ultima săptămână, de poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au fost constatate 144 de infracţiuni. Poliţiştii au depistat 34 de infracţiuni de evaziune fiscală, 37 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 37 falsuri în înscrisuri, 11 de abuz în serviciu, 8 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 6 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 6 infracţiuni de delapidare, 2 la Legea 31/1991 privind societăţile comerciale şi 2 la la Legea nr. 84/1998 privind contrafacerea. Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 120 de persoane, 7 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.De asemenea, în 8 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 12 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemplu:În urma investigaţiilor efectuate, ofiţeri din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor a Inspectoratului General al Poliţiei Române au depistat, la un stand dintr-un complex comercial din judeţul Ilfov, administratorul unei societăţi comerciale, în timp ce descărca dintr-un TIR, 12.431 kg piersici şi 4.941 kg caise, pentru care nu a putut prezenta documente legale de provenienţă.Verificările, efectuate împreună cu comisari ai Gărzii Financiare – Comisariatul General, au stabilit faptul că mărfurile au fost achiziţionate din Grecia, de către o societate comercială din Buzău. Întrucât nu au putut fi prezentate documente care să ateste relaţiile comerciale desfăşurate între importator şi firma administrată de suspect, întreaga marfă, în valoare totală de aproximativ 85.000 de lei a fost confiscată, iar administratorul societăţii a fost sancţionat contravenţional cu 10.000 de lei.În continuare, se efectuează cercetări faţă de acesta sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.I.G.P.R. – Centrul de informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content