159 de suspecţi de infracţiuni economice, în atenţia poliţiştilor

Acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri, desfăşurate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., continuă. Astfel, în ultima săptămână, la nivel naţional, poliţiştii au depistat aproape 250 de infracţiuni economice. În perioada 30 iulie – 5 august a.c, poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 246 de infracţiuni pentru săvârşirea cărora sunt suspectate 159 de persoane.Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti vizează fapte de evaziune fiscală (66). De asemenea, au mai fost constatate 53 infracţiuni de înşelăciune în relaţiile comerciale, trei la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 54 de fals în înscrisuri, trei la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, patru la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului, 36 la Legea 365/2002, privind comerţul electronic, cinci infracţiuni de abuz în serviciu, una la Legea 8/1996, privind drepturile de autor şi nouă de delapidare.10 persoane sunt cercetate în 8 dosare complexe întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:Bihor: Suspecţi de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 320.000 de lei, cercetaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor Bihor – unul dintre suspecţi a fost condus în Arestul I.P.J. Bihor.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 1 Bucureşti, beneficiind de sprijinul operativ al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi al luptătorilor S.S.P.I.R.- D.G.P.M.B. împreună cu procurori din cadrul Parchetului Tribunalului Bucureşti, au desfăşurat 12 percheziţii la domiciliile mai multor persoane care sunt suspectate că făceau parte dintr-o grupare infracţională specializată în obţinerea frauduloasă a unor credite de la mai multe instituţii bancare, prin folosirea de documente falsificate.În fapt, aceştia sunt suspectaţi că au racolat peste 30 de persoane, pe care le-au determinat să solicite, pe numele lor, 37 de credite, în sumă totală de 260.000 de lei, de la mai multe instituţii financiar-bancare şi nebancare, punându-le la dispoziţie documente falsificate, respectiv, adeverinţe de venit şi contracte individuale de muncă, care atestau, în mod nereal, calitatea de angajat şi cuantumul salariului. După obţinerea creditelor, sumele astfel dobândite se împărţeau în mod egal între solicitant şi membrii reţelei. * * *Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Arad au desfăşurat acţiuni pe linia combaterii evaziunii fiscale şi respectiv restituirii ilegale de T.V.A. În urma acţiunilor au fost întocmite dosare penale pe numele a doi administratori de societăţi comerciale care sunt suspectaţi că au creat prejudicii de 456.606 de lei şi, rerspectiv, 477.482 de lei, prin neplata sumelor datorate bugetului de stat. I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Sari la conținut