56 de percheziţii la suspecţi de infracţiuni economice

Ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul D.C.C.O. – I.G.P.R., împreună cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală şi cu sprijinul informativ al S.R.I., au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de suspecţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale.Au fost efectuate 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale, precum şi la locuinţele suspecţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind E.K., 48 de ani şi Y. L., 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică.Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.În perioada 2010 – 2011, suspecţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare, în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de T.V.A.Cei în cauză realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 Euro.La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 270 alin.2 lit. a din Legea nr. 86/2006, art. 8, 9 alin. 1, lit. b,c din Legea nr. 241/2005 şi art. 23 alin. 1 lit. a, şi c din Legea nr. 656/2002.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice