Acţiune a poliţiştilor bucureşteni pentru combaterea evaziunii fiscale şi a spălării de bani

La această oră, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti desfăşoară o acţiune de verificare şi control la punctele de lucru a opt societăţi comerciale din Bucureşti, în scopul combaterii evaziunii fiscale şi a spălării de bani.Acţiunea a fost demarată în baza datelor şi informaţiilor deţinute de către poliţiştii bucureşteni cu privire la faptul că mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi a cinci societăţi comerciale, ar fi introdus în ţară produse textile şi materiale de construcţii, pe care le-ar fi comercializat ulterior.La introducerea în ţară, mărfurile erau subevaluate, sumele obţinute în urma comercializării acestora nefiind apoi înregistrate în evidenţele contabile ale agenţilor economici.Mai mult, în urma verificărilor a rezultat faptul că sumele obţinute din vânzarea acestor mărfuri erau convertite în valută cu ajutorul administratorilor unor case de schimb valutar, fiind apoi trimise în conturi bancare din străinătate. Aavând în vedere aceste date, poliţişti verifică în cadrul acestei acţiuni şi posibilitatea ca reprezentanţii societăţilor comerciale vizate să fi comis şi infracţiuni de spălare de bani.Prejudiciul estimat a fi adus bugetului de stat depăşeşte suma de 300.000 euro.D.G.P.M.B. – Serviciul Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content