Acţiune pentru verificarea operaţiunilor de schimb valutar

9 infracţiuni au fost constatate şi 4 sancţiuni contravenţionale au fost aplicate de poliţiştii de investigare a fraudelor, astăzi, în urma unei acţiuni pentru verificarea respectării legalităţii activităţii de schimb valutar. Poliţiştii au ridicat în vederea confiscării aproape 9.000 lei şi peste 5.800 de euro. La data de 30 decembrie a.c., poliţiştii de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor, au desfăşurat o acţiune pentru verificarea respectării legalităţii activităţii de schimb valutar.Poliţiştii au verificat 100 de puncte de lucru a 25 de societăţi comerciale din Municipiul Bucureşti şi din judeţele Bacău, Prahova, Neamţ, Sibiu, Giurgiu şi Ilfov.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au constatat 8 infracţiuni de evaziune fiscală şi una de spălarea a banilor de săvârşirea cărora sunt suspectate 8 persoane, administratori ai societăţilor comerciale. De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 36.000 de lei şi au fost ridicaţi în vederea confiscării 8.816 de lei şi 5.867 de euro ce reprezentau diferenţe constatate între soldul scriptic şi cel faptic al punctelor de lucru verificate. I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content