Administratori cercetaţi pentru infracţiuni economice

Trei bărbaţi, reprezentanţii unor agenţi economici cu sediul social în municipiul Slobozia şi o femeie, administrator la o firmă din localitatea Traian, sunt cercetaţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ialomiţa pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi tentativă la evaziune fiscală.Poliţiştii de investigare a fraudelor au început urmărirea penală faţă de un călărăşean, de 34 de ani, administratorul unei societăţi comerciale din municipiul Slobozia, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Bărbatul este suspectat că nu a înregistrat în contabilitatea societăţii operaţiunile comerciale cu produse cerealiere derulate în ultimele şase luni ale anului 2009, prejudiciind bugetul de stat cu 3.654.458, 70, reprezentând impozit pe profit şi T.V.A. * * * Un ialomiţean, în vârstă de 43 de ani, din oraşul Ţăndărei, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în municipiul Ialomiţa, este suspectat de tentativă la evaziune fiscală. În calitatea pe care o deţinea, bărbatul a înregistrat în contabilitatea societăţii operaţiuni comerciale fictive care au denaturat datele înscrise în decontul de T.V.A. aferent lunii decembrie 2009, stabilind cu rea-credinţă taxele datorate bugetului de stat. În acest mod, acesta a încercat să obţină, fără drept, suma de 690.843 lei, reprezentând T.V.A. de rambursat. * * * De săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală este suspectată şi administratora unei alte societăţi comerciale din localitatea Traian. În sarcina femeii s-a reţinut faptul că, în calitatea pe care o deţinea în perioada 2008 – 2009, a reţinut şi nu a virat cu intenţie, în termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă, taxe şi impozite reprezentând reţinere la sursă, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale cu 24.752 lei. * * * Începerea urmăririi penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, s-a dispus şi faţă de un tânăr de 30 de ani, din municipiul Slobozia, administratorul unei societăţi comerciale din aceeaşi localitate. Bărbatul, în perioada 2008 – 2009, a reţinut şi nu a virat cu intenţie, în termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă, taxe şi impozite reprezentând reţinere la sursă, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale în sumă de 32.400 lei. I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut