ADMINISTRATORI DE FIRME, CERCETAŢI PENAL

Poliţiştii de investigarea fraudelor din Covasna efectuează cercetări faţă de şapte persoane suspectate că au înfiinţat societăţi comerciale, cu scopul de a obţine venituri importante şi de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului roman sunt. O parte din prejudiciul creat a fost recuperat, prin indisponibilizarea unor mărfuri şi autovehicule aparţinând suspecţilor. ►Poliţişti din cadrul Serviciului Investigare Fraude Covasna, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Generale de Informare şi Protecţie Internă, au început urmărirea penală împotriva a trei administarori de firmă – cetăţeni maghiari şi români, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Din probatoriul administrat în cauză, rezultă că, în perioada 2007-2009, suspecţii au evidenţiat în actele contabile ale societăţilor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale şi au evidenţiat în acte operaţiuni fictive. Prin activitatea lor frauduloasă, aceştia sunt suspectaţi că au cauzat un prejudiciu de 1.200.000 de lei statului român (reprezentând TVA şi impozit pe profit sustras de la plată). Până în prezent, poliţiştii au reuşit să recupereze aproximativ 100.000 de lei din prejudiciul total, sub forma indisponibilizării unor mărfuri şi autovehicule aparţinând suspecţilor. ► Poliţiştii de la Serviciul Investigare Fraude Covasna, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc, au început urmărirea penală faţă de alte patru persoane – cetăţeni sârbi, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Aceştia sunt suspectaţi că, în perioada 2007-2009 ar fi înfiinţat patru societăţi comerciale în judeţul Covasna, prin intermediul cărora ar fi achiziţionat bunuri (telefoane mobile) din spaţiul comunitar. Ulterior, suspecţii le-ar fi comercializat în spaţiul european, pe baza unor documente comerciale şi de transport falsificate, sustrăgându-se de la plata TVA şi a impozitului pe venit. Din probele administrate până în prezent rezultă că între cele patru persoane cercetate există legături infracţionale. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. I.G.P.R – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content