Cazuri de evaziune fiscala de peste 4 milioane lei cercetate de politistii bucuresteni

Poliţiştii DGPMB din cadrul Sectoarelor 1 şi 2 Poliţie, specializaţi în investigarea fraudelor, au identificat doi bărbaţi care, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, au prejudiciat bugetul de stat cu o sumă totală de peste 4.000.000 de lei.Astfel, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 1 au început urmărirea penală împotriva unui bărbat de 37 de ani, care, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din sectorul 1, a reţinut şi nu a vărsat în termenul legal de 30 de zile de la scadenţă, suma de 3.326.933 de lei către bugetul de stat, reprezentând contribuţii şi impozite cu reţinere la sursă.De asemenea, în cursul zilei de ieri, 20 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 2, în baza unor autorizaţii emise de Tribunalul Bucureşti, au efectuat trei percheziţii la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi la domiciliul unui bărbat de 38 de ani, administratorul acestor societăţi. În urma cercetărilor, a rezultat faptul că bărbatul, în calitate de administrator a 13 societăţi comerciale, care au deţinut sau deţin un lanţ de restaurante, nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor, pe de o parte, achiziţiile de mărfuri, iar pe de altă parte, vânzările efectuate.Prejudiciul, estimat la aproximativ 700.000 de lei, nu a fost recuperat. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Capitalei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cu cei doi bărbaţi în stare de libertate.D.G.P.M.B. – Serviciul Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content