Cazuri soluţionate de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor

Ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. au soluţionat două dosare penale cu propunere de trimitere în judecată a învinuiţilor.Astfel, un bărbat folosindu-se de o diplomă falsă s-a angajat la o societate comercială unde a încheiat mai multe contracte de reabilitare termică a blocurilor cu diferite societăţi comerciale, în care a supraevaluat bunurile vândute.Ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor au definitivat cercetările într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, privind pe N. ANDREI CATERIN, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, gestiune frauduloasă şi uz de fals (fapte prev. şi ped. de art. 215, alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal, art. 214 alin. 1 şi 2 Cod penal şi art. 291 Cod penal).În fapt, învinuitul N. ANDREI CATERIN a indus în eroare reprezentanţii unei societăţi comerciale cu ocazia angajării în funcţia de inginer constructor, prezentând o diplomă falsificată, specialitatea inginer, ca fiind emisă de o universitate din Ploieşti.În această calitate, în perioada 2010 – martie 2012, a încheiat mai multe contracte de reabilitare termică a blocurilor cu diferite societăţi comerciale, în care a supraevaluat bunurile vândute. Astfel a prejudiciat societăţile comerciale cu suma de 870.000 lei, sumă stabilită prin expertiză contabilă.Faţă de învinuit a fost luată măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore însă instanţa de judecată a dispus aplicarea măsurii preventive de a nu părăsi ţara.Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 cu propunere de trimitere în judecată a învinuitului, pentru faptele reţinute în sarcina sa.De asemenea, preşedintele unei fundaţii cu obiect de activitate întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de fonduri europene, nu a înregistrat în evidenţele contabile veniturile impozabile, sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.Ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor au definitivat cercetările într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, privind pe P. GHEORGHE, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală (faptă prev. şi ped. de art. 9, lit. b din Legea nr. 241/2005).Acesta este suspectat că, în calitate de preşedinte al unei fundaţii cu obiect de activitate întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de fonduri europene, nu a înregistrat în evidenţele contabile veniturile impozabile (reprezentând impozit pe profit), sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului cu suma de 170.000 lei (sumă stabilită prin expertiză contabilă).Pentru recuperarea prejudiciului a fost instituit sechestru asigurator asupra unui apartament proprietatea învinuitului până la concurenţa sumei de 170.000 lei.Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu propunerea de trimitere în judecată a învinuitului pentru faptele reţinute în sarcina sa. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relaţii Publice