Centre comerciale, verificate de poliţiştii de investigare a fraudelor

Astăzi, 5 decembrie, sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii continuă verificările în două centre comerciale din judeţul Ilfov, pentru stabilirea operaţiunilor şi circuitelor comerciale derulate de societăţile comerciale.Activităţile fac parte din acţiunea naţională declanşată de Poliţia Română, la data de 18 noiembrie a.c., pentru prevenirea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu carne, legume, fructe şi obiecte ornamentale. În această dimineaţă, poliţişti de investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, D.G.P.M.B. şi I.P.J. Ilfov desfăşoară controale la societăţile din cadrul a două centre comerciale en – gross din judeţul Ilfov, în vederea identificării şi tragerii la răspundere a persoanelor care se sustrag de la plata taxelor aferente către bugetul de stat, prin desfăşurarea de operaţiuni de achiziţie intracomunitară/import, fără evidenţierea activităţilor comerciale.La acţiune participă şi poliţişti de ordine publică.De asemenea, se verifică respectarea legislaţiei în domeniul transportului de mărfuri.Echipele de control verifică respectarea normelor referitoare la plata T.V.A. intracomunitară, precum şi dacă documentele de transport sunt conforme cu realitatea (datele referitoare la preţul, tipul şi cantitatea mărfii transportate).În urma verificărilor desfăşurate ieri, la 541 de societăţi şi puncte de lucru din trei centre comerciale en – gross din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, au fost constatate 28 de infracţiuni, dintre care 19 de evaziune fiscală.Prejudiciul cauzat este în valoare de 6.367.673 de lei, din care a fost recuperat 236.000 lei, reprezentând TVA achitat în conturile de trezorerie.Au fost indisponibilizate 55.937 de kg. de legume şi fructe, 3.278 de kg. de mărfuri din categoria carne şi produse din carne congelate şi 507 de obiecte ornamentale a căror provenienţă legală nu a putut fi justificată, nefiind înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor verificate.Cercetările sunt continuate în cadrul dosarelor penale pentru stabilirea legalităţii operaţiilor comerciale desfăşurate.Au fost aplicate 669 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 590.280 de lei, fiind confiscate mărfuri din categoriile menţionate în valoare totală de 48.428 de lei.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content