Cercetări finalizate într-un dosar de înşelăciuni economice şi evaziune fiscală

Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au finalizat cercetările faţă de administratorul unei societăţi comerciale din Vaslui,care a fost cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală.Bărbatul este suspectat de faptul că, în anul 2008, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Vaslui, care are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea de mobilier, a emis 20 de file cec şi 43 de bilete la ordin fără acoperire în cont în valoare de peste 370.000 lei pentru nouă societăţi comerciale de pe raza mai multor judeţe, pentru plata unor cantităţi de marfă achiziţionate. Acesta a achiziţionat mărfuri (pal melaminat, utilaje de prelucrare pal melaminat, mochetă, saltele) în baza mai multor facturi fiscale, iar pentru achitarea acestora a emis file cec scadente la 30-60 zile. Ulterior a solicitat reprezentanţilor societăţilor furnizoare înlocuirea filelor cec cu bilete la ordin care să cuprindă debitul. Instrumentele de plată au fost refuzate la plată din cauza lipsei de disponibil în cont.În urma inventarierii efectuate de către reprezentanţi ai Gărzii Financiare a stocurilor faptice de materii prime, produse finite şi a stocului de mărfuri existent la societatea administrată de S.Sorin au rezultat diferenţe semnificative faţă de stocul scriptic (stocul faptic fiind de o valoare mai mică faţă de stocul scriptic). Astfel, s-a constatat că acesta nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii operaţiunile de comercializare pentru unele mărfuri, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare de aproximativ 179.000 lei (TVA şi impozit pe profit), această faptă fiind prevăzută şi pedepsită de Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.La sfârşitul lunii martie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, cu propunere de trimitere în judecată a suspectului.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice