Cercetat de pentru evaziune fiscală şi înşelăciune

Poliţiştii constănţeni cercetează în stare de arest preventiv un timişoarean de 30 de ani, pentru evaziune fiscală, înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals. În urma activităţilor comerciale cu produse cerealiere acesta a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu 436.515 lei. Acţionând în baza Programului Antifraudă, pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor în domeniul comercializării ilicite de produse cerealiere, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat de 30 de ani, din Timişoara.Astfel, în sarcina suspectului O. R., se reţine că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în municipiul Constanta, în perioada august-octombie 2007, a comercializat produse cerealiere (floarea-soarelui, porumb, orz) fără a înregistra în contabilitate veniturile obtinute, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind de 436.515 lei (199.550 lei impozit pe profit şi 236.965 lei TVA).De asemenea, bărbatul este suspectat că a prejudiciat Sucursala din Constanţa a unei bănci comerciale şi o societate de leasing din Bucureşti cu suma de 50.515 lei, reprezentând contravaloarea a trei contracte de credit, pentru garantarea cărora administratorul societăţii comerciale a folosit un act de proprietate ce prezenta suspiciuni de falsificare şi a emis două bilete la ordin fără disponibil în contul bancar. În cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, totodată fiind înaintată la Tribunalul Constanţa solicitarea cu popunere de arestare prevntivă pe o perioada de 30 de zile a suspectului, cerere admisă de magistraţi. Cercetările sunt continuate cu suspectul în stare de arest preventiv sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals, urmând ca la finalizarea investigaţiilor dosarul să fie înaintat Parchetului de pe langă Tribunalul Constanţa cu propuneri corespunzatoare.COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content