Cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Administratorul al unei societăţi comerciale este cercetat de poliţiştii de investigare a fraudelor din Constanţa pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acesta ar fi comercializat peste 11.800 de tone de cereale, fără a înregistra veniturile în evidenţele contabile.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Constanţa cercetează un bărbat, de 56 de ani, din Năvodari, care, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi comercializat, în perioada 2006 -2014, 11.826 tone de cereale, fără a înregistra veniturile realizate din aceste tranzacţii de cereale.Acesta s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului, cu suma de 1.527.311 de lei.De asemenea, administratorul, în calitate de împuternicit pe conturile bancare ale societăţii comerciale, ar fi retras în numerar 3.067.430 de lei şi ar fi folosit pentru justificarea ridicărilor în numerar, borderouri fictive de achiziţie pentru cereale de la persoane fizice. În cadrul cercetărilor s-a stabilit faptul că, bărbatul a declarat în mod fictiv sediul social al societăţii, aceasta nefuncţionând niciodată în spaţiul închiriat în acest sens.Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală în forma agravantă.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice