Cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

În urma activităţilor desfăşurate de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş, cu avizul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de un cetăţean italian de 43 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de bani.În fapt, acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada iunie – iulie 2010, s-a sustras de la efectuarea verificărilor fiscale prin declararea fictivă a sediului social la aceeaşi adresa, deşi din luna decembrie 2008 contractul de închiriere a spaţiului a fost reziliat.În anul 2008 a vândut către o altă societate comercială mai multe bunuri mobile şi imobile şi a încasat contravaloarea acestora fără a evidenţia în contabilitate ori alte documente legale operaţiunile comerciale respective şi veniturile realizate.În perioada ianuarie 2005 – iunie 2009 a angajat cheltuieli pentru societate în valoare de 411.989 lei, care nu se justifica prin realizarea de venituri în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând un prejudiciu total în valoare de 226.550 lei reprezentând T.V.A.-ul şi impozitul pe profit. Cercetările continuă în vederea probării întregii sale activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului cauzat.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content