Cercetat pentru operaţiuni financiare frauduloase şi clonare de carduri bancare

Un constănţean a fost surprins în flagrant în timp ce a ridicat de la o firmă de curierat bunuri comandate on-line şi plătite cu carduri bancare clonate. În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul B.C.C.O. Constanţa au documentat activitatea infracţională a lui M. S., de 27 de ani, suspectat că, în perioada 20 februarie -30 martie a.c., a efectuat mai multe comenzi on-line de bunuri, în special produse electronice scumpe, comenzile fiind onorate de magazin, iar bunurile fiind livrate prin diverse firme de curierat. Plata bunurilor a fost efectuată cu carduri emise de instituţii bancare din SUA, datele fiind obţinute prin metoda „phishing”. Comenzile online au fost făcute dându-se ca date de contact diverse adrese de e-mail, precum şi diferite locaţii de pe raza municipiului Constanţa. Suspectul este bănuit că face parte dintr-o grupare ce desfăşoară operaţiuni financiare frauduloase folosind instrumente de plată electronice, clonare de carduri bancare şi efectuare de transferuri frauduloase de sume de bani din conturile unor cetăţeni străini, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 48 din Legea 161/2003 şi art. 27 din Legea 365/2002. Pentru probarea activităţii infracţionale, la data de 6 aprilie a.c., în jurul orei 14.00, în zona Casei de Cultură din municipiul Constanţa, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul B.C.C.O. Constanţa, sprijiniţi de efective din cadrul Brigăzii Mobile de Jandarmi ”TOMIS” Constanţa, l-au prins în flagrant pe suspect, în momentul în care a primit prin intermediul unei firme de curierat produse electronice (2 TV tip LCD şi un sistem audio), în valoare de aproximativ 10.000 de lei, pe care le-a comandat şi plătit on-line cu carduri bancare clonate. În aceeaşi zi, au fost efectuate patru percheziţii domiciliare, în urma cărora au fost ridicate în vederea cercetărilor 4 laptop-uri, o unitate centrală de calculator, medii optice de stocare, 3 TV LCD, un sistem audio, carduri blank, precum şi mai multe carduri emise de instituţii bancare din ţară şi străinătate.În cauză cercetările continuă sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanţa, cu suspectul în stare de libertate, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate. I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice