Cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Ofiţerii de la Investigarea Fraudelor Constanţa au reuşit să destructureze o grupare infracţională, suspectată că acţiona în domeniul comerţului cu cereale.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au efectuat investigaţii asupra unei grupări infracţionale din Constanţa, care acţiona, cu predilecţie în domeniul comerţului cu cereale.Patru membri ai grupării, respectiv, C.G., I.C., R.L. şi M.R., toţi din Constanţa, sunt suspectaţi că, în cursul anului 2009, ar fi înlesnit, derulat şi efectuat operaţiuni bancare, prin ridicarea unor sume de bani în numerar, ştiind că acestea provin din tranzacţii comerciale ilicite cu cereale, efectuate în numele unei societăţi comerciale “tip fantoma”, care figura cu sediul social în localitatea Valea Dacilor, judeţul Constanţa.Tranzacţiile comerciale nu au fost evidenţiate în documentele financiar-contabile ale societăţii menţionate, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului fiind în sumă totală de 1.100.000 lei (reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit). Totodată, s-a reţinut că P.L. şi C.C. ar fi solicitat şi primit de la C.G., administratorul împuternicit al firmei tip “fantomă”, toate sumele de bani pe care acesta le ridica din contul bancar al societăţii fictive, care fuseseră virate iniţial tot de ei, din contul societăţii comerciale din Constanţa, la care aceştia sunt asociaţi şi administratori, sau prin intermediul firmei lui I.C., de asemenea cu sediul social Constanţa şi obiect de activitate comerţul cu cereale. Cei doi suspecţi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile legii 241/2005 şi spălare de bani, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile legii 656/2002. Pe parcursul cercetărilor, suspecţii au fost reţinuţi şi apoi arestaţi preventiv, însă ca urmare a utilizării căilor de atac împotriva măsurii preventive, aceasta a fost înlocuită, cercetările în cauză fiind continuate cu cei doi în stare de libertate. I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content