Cercetaţi pentru infracţiuni economice de aproximativ 740.000 lei

Poliţişti ai Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani efectuează cercetări cu privire la două persoane suspectate că au încheiat două antecontracte de vânzare – cumpărare terenuri cu o persoană fizică, deşi acestea erau ipotecate, obţinând astfel suma de 23.000 Euro / Administratora unei societăţi comerciale din Judeţul Botoşani este suspectată de poliţişti că a reţinut şi nu a vărsat la bugetul de stat impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă în valoare de 641.319 de lei.La data de 4 august a.c., poliţiştii de investigare a fraudelor au început urmărirea penală faţă de R. Stelică, de 38 de ani şi R. Alina, de 37 de ani, ambii din Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals în declaraţii, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 215 al. 1 şi 3 şi art. 292 din Codul Penal.Cei doi sunt suspectaţi că, în luna august 2008, au încheiat două antecontracte de vânzare – cumpărare terenuri cu o persoană fizică, în baza cărora au încasat suma de 23.000 Euro, deşi acestea erau ipotecate. Tot în cursul zilei de ieri, 4 august, s-a început urmărirea penală faţă de C. Lilia, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Botoşani, pentru comiterea infracţiunilor de reţinere şi nevărsare cu intenţie în termenul legal a obligaţiilor datorate bugetului de stat cu reţinere la sursă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 6 din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.Aceasta, în calitate de administrator la o societate comercială din Botoşani, este suspectată că, în perioada 2004-2005, a reţinut şi nu a vărsat la bugetul de stat impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă în valoare de 641.319 lei.Oamenii legii continuă cercetările.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content