Cercetaţi pentru infracţiuni economice

Patru persoane care administrau trei societăţi comerciale din Bihor sunt cercetate pentru delapidare, evaziune fiscală şi înşelăciune fiind suspectate că au creat un prejudiciu de peste 600.000 de lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat cercetările faţă de P.N.R., de 30 de ani, din localitatea bihoreană Săcuieni, sub aspectul comiterii infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi faţă de C.L., de 29 de ani, din Municipiul Marghita, suspectat de săvârşirea infracţiunii de delapidare.P.N. este suspectat că, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2008, în calitate de agent comercial al unei societăţi comerciale cu sediul în Valea lui Mihai, a încasat de la clienţii societăţii diverse sume de bani pe bază de chitanţe, pe care ulterior nu le-a mai decontat. Cel în cauză este suspectat că şi-a însuşit şi a folosit în interes personal banii astfel obţinuţi, provocând un prejudiciu de 323.791,82 lei.Totodată, C.L. este bănuit că în acelaşi interval, în calitate de casier şi operator date la aceeaşi societate din Valea lui Mihai, ar fi încasat de la clienţii societăţii, pe bază de chitanţă şi raport zilnic prin casa de marcat, diverse sume de bani pe care nu le-a decontat către administratorul societăţii. Acesta este acuzat că şi-a înşuşit astfel şi a folosit în interes personal 180.072,94 lei.Prejudiciul total provocat de cei doi este de 503.864,76 lei.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunere de trimitere în judecată a suspecţilor. * * * Un administrator de firmă orădean este suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 21.000 lei prin evaziune fiscală.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală împotriva lui M.F.P., de 31 de ani, din Municipiul Oradea, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.Orădeanul este suspectat că, în perioada ianuarie – noiembrie 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, ar fi evidenţiat în actele contabile ale societăţii diverse operaţiuni care atestă în mod nereal, achiziţii de materiale publicitare şi servicii de mentenanţă în valoare de 131.685 lei, în relaţia cu mai mulţi parteneri comerciali din trei judeţe din Vestul ţării.Prejudiciul provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 21.025 lei şi reprezintă T.V.A. aferent. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările cu suspectul în stare de libertate, pentru documentarea întregii sale eventuale activităţi infracţionale. * * * Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni au propus trimiterea în judecată a unui administrator de firmă suspectat că a înşelat nouă societăţi comerciale cu peste 80.000 lei, prin intermediul unor file cec fără acoperire.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările împotriva lui N.D., de 52 de ani, din Municipiul Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi emitere a unei file CEC fără a avea la tras disponibil suficientCel în cauză este suspectat că, în perioada 2009 – 2010, în calitate de administrator la trei societăţi comerciale cu sediul în Oradea şi în localitatea bihoreană Haieu, a achiziţionat produse alimentare, băuturi alcoolice, ţigări şi materiale de construcţii de la nouă societăţi comerciale situate pe raza judeţelor Bihor, Arad, Argeş, Braşov, Suceava şi în Municipiul Bucureşti pentru plata cărora a emis nouă file cec. În momentul introducerii în circuitul bancar, cele nouă file cec emise de suspect au fost refuzate la plată din cauza lipsei totale a disponibilului în cont.Prejudiciul provocat astfel este de 88.057,87 lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunere de trimitere în judecată a suspectului.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut