Controale în zona autostrăzii A2 şi DN3 la autotrenuri care transportă mărfuri

În noaptea de 5/6 septembrie a.c., ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi în colaborare cu inspectori din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor au efectuat mai multe controale în zona autostrăzii A2 şi DN3 la autotrenuri care transportă mărfuri din China.Operaţiunile de import a mărfurilor fac obiectul unor dosare privind infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală, folosindu-se pentru neplata TVA-ului circuite comerciale şi financiare în care sunt implicate peste cincisprezece firme cu sediile în Bucureşti şi judeţele limitrofe.În acest mecanism sunt folosite firme “tampon” care au fost înfiinţate prin intermediul unor persoane aduse în ţară exclusiv în acest scop şi care după derularea respectivelor operaţiuni comerciale părăseau teritoriul României.Astfel, echipele de control au acţionat între orele 21:00 – 03:00, în zonele autostrăzii A2 şi DN 3, oprind în trafic un număr de 40 de autotrenuri care transportau mărfuri importate din China, din care 8 autotrenuri, ce conţineau textile, mobilă, jucări şi motorină, în valoare totală de aproximativ 300.000 de euro, au fost sigilate de poliţişti şi autorităţile vamale.Mărfurile existente în aceste camioane erau vădit subevaluate, iar firmele importatoare sunt înfiinţate de curând de către cetăţeni chinezi, existând suspiciunea de evaziune fiscală prin diminuarea valorii în vamă, urmată de dispariţia reprezentanţilor firmelor.O parte din operaţiunile de import a mărfurilor în cauză fac obiectul unor dosare ce se află în lucru privind infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală, folosindu-se pentru deturnarea contravalorii TVA-ului, circuite comerciale şi financiare în care sunt implicate peste 15 firme cu sediile în Bucureşti şi judeţele limitrofe. În scopul identificării întregului grup infracţional care a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 19.000.000 de lei, acţiunea a continuat şi în data de 06.09.2012, începând cu ora 09:00, prin verificarea societăţilor comerciale care comercializează mărfurile către consumatorii finali.D.G.P.M.B. – Compartimentul Comunicare Publică