Controale la administratori suspectaţi de evaziune fiscală cu deşeuri metalice

19 administratori ai unor firme din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu sunt suspectaţi de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor că nu au înregistrat în evidenţele financiar – contabile venituri obţinute din vânzarea deşeurilor metalice, în valoare de aproximativ 340 de milioane de lei. Pe numele acestora, poliţiştii au întocmit dosare penale pentru evaziune fiscală.Poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., împreună cu poliţişti de la Serviciile de Investigare a Fraudelor Ilfov şi Giurgiu, şi comisari de la Garda Financiară – Comisariatul General, au acţionat în cursul zilei de astăzi, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, pentru identificarea şi tragerea la răspundere a administratorilor unor societăţi comerciale, suspectaţi de evaziune fiscală.Astfel, au fost identificate şi verificate 16 societăţi comerciale ce aveau ca principal obiect de activitate colectarea şi valorificarea deşeurilor metalice, care nu au înregistrat în evidenţa financiar – contabilă venituri obţinute din vânzarea deşeurilor metalice, în valoare de aproximativ 340 de milioane de lei.Din investigaţiile efectuate a reieşit că, în scopul disimulării activităţilor infracţionale, administratorii acestor societăţi comerciale au cesionat părţile sociale deţinute către alte persoane care, ulterior, au părăsit ţara, sau către persoane care nu mai locuiesc la domiciliile declarat, respectiv către persoane iresponsabile. În acest mod, au îngreunat identificarea documentelor de evidenţă financiar-contabilă şi stabilirea relaţiilor comerciale desfăşurate.Poliţiştii au întocmit 16 dosare penale, în care sunt cercetate 19 persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul total estimat este de peste 54 de milioane de lei, reprezentând valoarea impozitului pe profit nedeclarat. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content