Craiovean reţinut pentru evaziune fiscală

Poliţiştii craioveni au definitivat cercetările efectuate într-un dosar de cercetare penală, persoana în cauză, suspectată de evaziune fiscală, fiind introdusă în arestul I.P.J. Dolj, pe bază de ordonanţă de reţinere. La data de 18 august a.c., L.L., 42 de ani, din Craiova suspectat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi transmiterea fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate comercială a fost introdus în arestul I.P.J. Dolj. Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat faptul că acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Băileşti, a efectuat în perioada ianuarie – septembrie 2007 activităţi de intermediere în comerţul cu cereale, fără a evidenţia în documentele contabile vânzări, în sumă totală de aproximativ 3.000.000 de lei. Astfel, L.L. s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat cu suma de aproximativ 500.000 de lei, reprezentând taxa pe valoarea adaugată şi impozit pe profit. De asemenea, după derularea operaţiunilor comerciale, cel în cauză a cesionat în mod fictiv părţile sociale deţinute în cadrul societăţii, înfiinţând o nouă firmă în cadrul căreia a derulat acelaşi tip de activităţi. I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Cercetați pentru înșelăciune, fals și bancrută frauduloasă, cu prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei. Detalii aici

27 de percheziții, într-o cauză penală privind obținerea ilegală de fonduri. Citiți mai mult

Discursul ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia acordării Emblemei de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne handbaliștilor CS Dinamo, pentru câștigarea Campionatului, a Supercupei României, a Cupei României, precum și pentru calificarea în premieră la turneul Final Four, European League. Detalii aici

Percheziții într-un caz de comerț ilegal cu tutun. Detalii aici

Performanță remarcabilă a handbaliștilor de la CS Dinamo. Detalii aici

Aproape 146.000 de persoane şi peste 52.000 de mijloace de transport care au tranzitat, ieri, fro­ntiera națională. Detalii aici 

Aproape 29.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

164 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni. Detalii aici

30 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI, în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Aproape 190 de percheziții domiciliare pentru combaterea infracțiunilor grave efectuate de polițiști. Detalii aici

Sari la conținut