Evaziune fiscală cu aproximativ 3 tone de cereale

Un administrator al unei societăţi comerciale din Timiş este suspectat de poliţişti că a efectuat tranzacţii cu cereale fără a avea documentele legale de provenienţă / Pe numele suspectului, instanţa de judecată a emis mandat de arestare preventivă.Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, cu sprijinul Direcţiei Generale de Informaţie şi Protecţie Internă şi cu avizul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, au documentat activitatea infracţională a lui M. D., de 49 de ani, din localitatea Cenad, judeţul Timiş, suspectat de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a livrat în perioada noiembrie – decembrie 2010 către o altă societate 2.724.860 de kilograme de cereale în valoare de 1.944.205,71 de lei, fără ca pentru aceste cereale să existe acte care să ateste o provenienţă legală. Societatea administrată de suspect era o societate de tip fantomă, deoarece aceasta nu a funcţionat niciodată la sediul social declarat, nu a condus evidenţa financiar-contabilă, nu a evidenţiat veniturile şi obligaţiile fiscale şi nu a depus declaraţii şi raportări la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, rolul său fiind doar de a furniza documente în calitate de furnizor pentru societatea către care livra cerealele. Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului ar fi de peste 650.000 de lei reprezentând impozit pe profit şi TVA-ul de plată.Suspectul a fost prezentat Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă, instanţa dispunând arestarea preventivă a acestuia pe o perioada de 29 de zile, cercetările fiind continuate de poliţişti în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi a recuperării prejudiciului cauzat.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content