Evaziune fiscală cu material lemnos

Un cetăţean palestinian, de 53 de ani, este cercetat de poliţiştii de investigare a fraudelor pentru evaziune fiscală, după ce a prejudiciat statul cu aproximativ 270.000 de lei.În urma investigaţiilor poliţiştilor şi cu sprijinul ofiţerilor D.G.I.P.I., poliţiştii de investigare a fraudelor Ilfov au acţionat, în această dimineaţă, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.În urma verificărilor efectuate la sediul unei societăţi comerciale, din localitatea ilfoveană Afumaţi, poliţiştii au stabilit faptul că, deşi unitatea respectivă se afla în insolvenţă începând cu luna februarie a anului 2010, a continuat să desfăşoare operaţiuni comerciale cu material lemnos, fără a plăti către stat taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit.Totodată, poliţiştii au stabilit că, reprezentantul legal al societăţii, A.H., de 56 de ani, a achiziţionat şi comercializat, în perioada 2010-2012, o cantitate de peste 1000 metri cubi de cherestea, de la mai multe societăţi furnizoare din judeţele Neamţ şi Harghita, pe care a achitat-o cu bilete la ordin fără acoperire.De asemenea, la sediul societăţii, poliţiştii au descoperiţi cantitatea de 140 metri cubi de cherestea, care urma a fi comercializată.Pe numele reprezentantului legal al unităţii s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iar cantitatea de cherestea a fost confiscată, urmând a fi valorificată prin Direcţia Silvică Ilfov.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content