Evaziune fiscală cu parfumuri

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 3 au început urmărirea penală împotriva lui M. Dan de 29 de ani şi D. Andrei de 34 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.Cei doi se ocupau de comercializarea de parfumuri către diferite persoane fizice, fără a emite facturi fiscale, fraudând astfel bugetul general consolidat al statului prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit aferente.În urma investigaţiilor efectuate au fost identificate locaţiile de unde M. Dan se aproviziona cu parfumuri, pe care ulterior le comercializa către diverse persoane fizice.În sarcina lui M. Dan s-a reţinut faptul că, în cursul lunii martie 2012, acesta a comercializat către diferite persoane fizice parfumuri ce poartă însemne de mărci identice sau similare cu mărci protejate pe teritoriul României, fără a avea acordul titularului de marcă. Totodată, acesta nu a emis facturi fiscale pentru parfumurile vândute, fraudând astfel bugetul general consolidat al statului prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit.La data de 06.04.2012 au fost efectuate 5 percheziţii domiciliare în Bucureşti, atât la domiciliul lui M. Dan, cât şi la locaţiile identificate în urma cercetărilor ca fiind cele de unde acesta se aproviziona cu parfumuri. În urma percheziţiilor efectuate, au fost identificate 620 parfumuri, ce au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.D.G.P.M.B. – Compartimentul comunicare publică


Alte articole:
Skip to content