Evaziune fiscală cu produse petroliere cu consecinţe deosebit de grave

Poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi Bacău, împreună cu procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi şi beneficiind de suportul informativ şi tehnic al specialiştilor Direcţiei de Operaţiuni Speciale şi al S.R.I. au realizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 35 de persoane, care acţiona pe raza judeţelor Iaşi şi Bacău, specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani.În acest sens, în cauza sunt efectuate 56 de percheziţii domiciliare, la locuinţele suspecţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa Năsăud şi Constanţa.Membrii grupării sunt suspectaţi că au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 32 de societăţi comerciale pentru efectuarea de operaţiuni ilegale cu produse petroliere.Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au derulat operaţiuni de import din Bielorusia în România de produse petroliere accizabile – motorină, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului.În fapt, liderii grupării, prin intermediul a şapte societăţi comerciale din municipiile Bacău, Iaşi şi Bucureşti, au procedat la comercializarea, fără documente legale a importante cantităţi de motorina, aceste societăţi înregistrând achiziţii şi respectiv livrări fictive de combustibil lichid uşor – C.L.U. şi motorină, de la şi către firme tip ”fantomă”.În aceasta modalitate a fost introduse în ţară aproximativ 3500 tone motorină, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţionala ca urmare a neplăţii taxelor aferente fiind estimat la suma de 1.500.000 de Euro.La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi vor fi conduse 35 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale.IGPR – Centrul de Informare și Relații Publice