Evaziune fiscală cu zahăr

O societate comercială din Corabia este suspectată că a efectuat livrări intracomunitare fictive de zahăr către o societate din Ungaria, creând, astfel, un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de lei. În perioada octombrie 2011 – februarie 2012, o societate comercială din oraşul Corabia, judeţul Olt, administrată de un cetăţean libanez, de 54 de ani, este suspectată că a efectuat 75 livrări intracomunitare, către o societate comercială din Ungaria. Activităţile au avut ca obiect 1.659 tone de zahăr, în valoare de 6.126.810 lei şi au fost efectuate fără a colecta TVA-ul, pe facturile externe fiind înscrisă menţiunea – scutit, conform prevederilor Codului Fiscal.Livrările în cauză s-au efectuat prin intermediul a cinci firme de transport, care nu au transportat mărfurile în cauză la societatea din Ungaria, ci la două societăţi comerciale de pe teritoriul României.Cele două societăţi comerciale, pentru a justifica provenienţa celor 1.659 tone de zahăr, au înregistrat în contabilitate facturi de aprovizionare nereale, de la alte societăţi comerciale.În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că livrările de zahăr efectuate de societatea comercială din Corabia către cea din Ungaria, nu se încadrează la scutirea de TVA, astfel că bugetul de stat a fost prejudiciat cu 1.470.434 lei, reprezentând TVA necolectată.Poliţiştii au întocmit acte premergătoare şi efectuează cercetări pentru omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice