Evaziune fiscală de miliarde

Administratorul unei societăţi comerciale din Bistriţa-Năsăud este cercetat de oamenii legii întrucât a efectuat achiziţii fictive de diverse bunuri, pentru care a solicitat şi obţinut în mod ilegal rambursare de TVA / Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 58.000.000.000 de lei vechi.Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din cadrul B.C.C.O. Bucureşti, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au documentat şi probat activitatea infracţională a lui TITUS I., de 59 de ani, din Bistriţa Năsăud, administratorul unei societăţi comerciale, suspectat de comiterea de infracţiuni economice cu prejudiciu deosebit de grav.În fapt, suspectul, în perioada 2004-2009, în calitate de acţionar şi administrator al unei societăţi comerciale care datora bugetului de stat accize pentru producţia şi comercializarea de alcool şi băuturi alcoolice, a efectuat în mod repetat achiziţii fictive de bunuri mobile, imobile, mijloace fixe, în urma cărora a solicitat şi obţinut în mod ilegal rambursare de TVA. Astfel, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu 57.958.031.246 de lei vechi.Totodată, suspectul a cooptat alte 12 persoane care controlau mai multe societăţi comerciale tip „ fantomă”, cu sediile în Bucureşti, Braşov, Orăştie, Petroşani şi Bistriţa, care au emis 257 de facturi fiscale false ce atestau comercializarea de bunuri şi prestarea de lucrări de construcţii către societatea suspectului.Sub pretextul efectuării plăţilor în contul acestor prestaţii, TITUS I. a delapidat din gestiunea societăţii suma de 297.714.260.220 de lei vechi, sumă ridicată de către acesta cu documente fictive. La 18 august 2009 s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva suspectului, iar la data de 6 aprilie a.c. s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru comiterea infracţiunilor deasociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, fals în înscrisuri sub semnatură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, evaziune fiscală, spalare de bani şi fals intelectual.La data de 3 mai a.c., TITUS I. a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, după care, la data de 4 mai a.c. a fost prezentat instanţei, care a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Acțiuni ale polițiștilor pentru creşterea gradului de siguranţă feroviară. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 26.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

664 de șoferi au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol. Detalii aici

Sari la conținut