Evaziune fiscală în domeniul băuturilor alcoolice

Sute de litri de alcool şi băuturi alcoolice produse ilegal, o instalaţie rudimentară de producere a alcoolului, ţigări netimbrate şi alte bunuri au fost descoperite de poliţiştii de investigare a fraudelor în urma a 10 percheziţii efectuate în Municipiul Oradea Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor s-au sesizat din oficiu şi au documentat activitatea infracţională a şase orădeni, suspectaţi că, în perioada în perioada 2011 – 2012, ar fi utilizat alcool dublu rafinat, achiziţionat fără forme legale de la mai mulţi furnizori, ca materie primă pentru fabricarea de votcă, rom, brandy şi alte sortimente de băuturi alcoolice. Anchetatorii au efectuat o serie de investigaţii asupra lui V.V., de 45 de ani, C.I., de 53 de ani, S.V., de 49 de ani, S.D., de 37 de ani, K.C., de 21 de ani şi B.A.F., de 24 de ani, deoarece aceştia sunt suspectaţi că au produs respectivele băuturi alcoolice în mai multe imobile situate pe raza Municipiului Oradea şi, ulterior, le-au comercializat fără documente legale către diverse baruri şi persoane fizice din Judeţul Bihor. Marţi, 13 martie a.c., pe raza municipiului Oradea, s-a desfăşurat o amplă acţiune la care au participat peste 40 de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor şi Serviciului de Intervenţie Rapidă din cadrul I.P.J. Bihor, cu suportul specialiştilor D.G.I.P.I., în cadrul căreia au fost efectuate zece percheziţii la domiciliile suspecţilor, la sediile firmelor folosite de aceştia în activitatea infracţională şi în imobilele în care existau suspiciuni că se produc ilegal băuturile alcoolice. În urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii bihoreni, au fost descoperite 49.440 ţigarete, marcate necorespunzător, o instalaţie rudimentară de producere de băuturi alcoolice, precum şi 600 de litri de alcool şi băuturi alcoolice, 15 litri de diverse arome, peste 100 de recipiente din plastic sau sticlă, de diferite mărimi, capace din plastic şi 5.700 lei. Totodată, în cadrul amplei acţiuni au fost efectuate verificări în echipe mixte, împreună cu specialişti din cadrul Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Bihor şi comisari ai Gărzii Financiare Bihor, la zece societăţi comerciale de pe raza Judeţului Bihor, la care erau distribuite băuturile alcoolice produse de suspecţi. În urma controalelor au fost confiscaţi 50 de litri de băuturi alcoolice, pentru care nu existau niciun fel de documente de provenienţă şi a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 20.000 lei. Prejudiciul astfel provocat bugetului de stat se ridică, până în prezent, la aproximativ 100.000 de lei. Marţi, 13 martie, poliţiştii de investigare a fraudelor l-au reţinut şi condus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor pe orădeanul V.V., de 45 de ani, iar în cursul acestei zile urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea şi la Judecătoria Oradea cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni continuă cercetările în cauză sub supravegherea şi îndrumarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului consolidat al statului.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content