Evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare

Poliţiştii ilfoveni au descoperit într-un complex comercial din Voluntari peste 74.000 de produse de îngrijire personală achiziţionate din spaţiul intracomunitar, fără documente legale de provenienţă. Pe numele administratorului, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală.La data de 6 martie a.c., ofiţerii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Ilfov au acţionat în complexele comerciale de pe raza judeţului Ilfov pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.Cu ocazia acţiunii, într-un complex comercial din oraşul Voluntari, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale, au fost descoperite peste 74.000 de produse de îngrijire personală, pentru care nu au putut fi prezentate documentele de provenienţă.În urma activităţilor investigative, poliţiştii au stabilit că produsele au fost achiziţionate din spaţiul intracomunitar de către reprezentanţii unei alte societăţi comericale, care nu au declarat achiziţiile efectuate. De asemenea, sediul acestei societăţi a fost declarat în mod fictiv, pentru sustragerea de la verificările organelor în drept.Poliţiştii l-au identificat pe administratorul unităţii, H.M., de 29 de ani, pe numele acestuia întocmindu-se dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.Bunurile, în valoare de 74.300 de lei, au fost ridicate în vederea confiscăriiI.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content