Evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare

Administratorul unei firme din Oradea este suspectat că a efectuat, în mod repetat, achiziţii intracomunitare de bunuri, pe care nu le-a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii administrate şi nici nu le-a declarat organelor fiscale. Astfel, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 3.800.000 de lei.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală împotriva orădeanului P.I.C., de 24 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.Tânărul este suspectat că, în perioada 2008 – 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, a efectuat, în mod repetat, achiziţii intracomunitare de bunuri, destinate comercializării pe teritoriul ţării, pe care nu le-a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii administrate şi nici nu le-a declarat organelor fiscale.Totodată, acesta este bănuit că a stabilit legături cu societăţi comerciale de pe teritoriul Ungariei, care la rândul lor au înfiinţat firme ,,tip fantomă”, prin intermediul cărora au efectuat livrări intracomunitare către societatea din România.Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 3.870.945 lei, reprezentând T.V.A şi impozitul pe profit.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările în vederea documentării întregii sale eventuale activităţi infracţionale şi pentru recuperarea întregului prejudiciu.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice