Evaziune fiscală şi fals prin achiziţii intracomunitare

În urma activităţilor de cercetare penală desfăşurate de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timiş, cu avizul procurorului, s-a început urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi fals la Legea Contabilităţii, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 9, alin. 1, lit. b şi f din Legea 241/2005 şi art. 43 din Legea 82/1991, faţă de P.E., de 49 de ani, din Italia.În fapt, suspectul, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale din Timişoara, în perioada 2006-2007 a efectuat achiziţii, respectiv livrări intracomunitare, constând în telefoane mobile din Italia şi Luxemburg, în valoare totală de 19.777.460,42 de lei, fără a înregistra în contabilitate documentele contabile aferente acestor activităţi comerciale. Totodată, la data de 10 ianuarie 2008, societatea a achiziţionat de la o societate comercială din Luxemburg telefoane mobile şi componente telefonice în valoare de 1.039.433,76 euro, tranzacţie ce nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă a societăţii.Ca urmare a analizării probelor existente la dosar şi prejudiciului calculat, poliţiştii au propus declinarea competenţei pentru cercetarea infracţiunii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice