Evaziune fiscală şi înşelăciune

Ofiţeri din cadrul Poliţiei Sectorului 4 – Serviciul de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva lui L. IULIAN în vârstă de 44 de ani din jud. Ilfov, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul in jud. Ilfov, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscala si inşelăciune.Din cercetările efectuate de poliţişti s-a stabilit că cel în cauză, in calitate de administrator al unei firme, a indus in eroare partea vătămată cu ocazia incheierii unui contract de lucrări, prezentând ca fiind reale datele societăţii privind capacitatea financiară, echipamentele, mijloacele tehnice, expertiza şi personalul calificat pentru efectuarea construcţiei unei locuinte compuse din P+1E+M in jud. Ilfov, valoarea totală a contractului fiind de 70.000 Euro, din care partea vătămată a fost prejudiciată cu suma de 22.490 Euro ( 98.956 RON ).Totodată în urma cercetărilor s-a constatat că o factura din data de 18.03.2008, emisă de către firma în cauză către o altă societate comercială, in valoare de 49.676,41 lei, nu a fost inregistrată in evidenţa contabilă a societăţii, astfel fiind prejudiciat bugetul consolidat de stat cu suma de 14.193,53 RON reprezentând 6.262 lei impozit pe profit şi 7.931,53 lei TVA.Prejudiciul total este în valoare de 113.149,53 RON, din care 98.956 RON a fost recuperat.Cercetarile sunt continuate cu cel în cauză în stare de libertate. POLITIA CAPITALEI – BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Sari la conținut