Grup infracţional care desfăşura activităţi ilicite, destructurat

Un grup infracţional suspectat că prelua societăţi comerciale cu datorii, folosindu-le ulterior ca paravan pentru desfăşurarea de activităţi economice ilicite, a fost destructurat în această dimineaţă în urma mai multor descinderi. / Firmele folosite în activitatea infracţională erau cesionate pe un nume fals al unui cetăţean italian. La începutul anului, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti s-au sesizat din oficiu despre constituirea unui grup infracţional cu ramificaţii în mai multe judeţe din ţară, care avea ca scop obţinerea de venituri ilicite din săvârşirea de infracţiuni grave de înşelăciune, spălare de bani şi bancrută frauduloasă prin fals şi uz de fals. În baza datelor obţinute de poliţişti, s-a constituit la nivelul DIICOT- S.T. Piteşti un dosar penal pentru anchetarea activităţilor ilicite.La data de 16 iunie a.c, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, împreună cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S. T. Piteşti, au organizat o acţiune de prindere în flagrant, concomitent cu descinderi la domiciliile membrilor grupării şi la sediile ori punctele de lucru ale societăţilor implicate. Astfel, au fost efectuate 14 percheziţii domiciliare.Acţiunea a vizat probarea activităţilor infracţionale, identificarea, prinderea şi conducerea pentru audieri a mai multor suspecţi în vederea reţinerii şi arestării preventive a acestora. Totodată, pe timpul defăşurării acţiunii, echipe comune Poliţie –Garda Financiară efectuează controale la 12 societăţi comerciale care fac obiectul investigaţiilor în cauză. Începând cu anul 2007, gruparea infracţională , folosindu-se de un cetaţean italian, căruia i-a creat o identitate falsă, prin folosirea în acest scop a unei cărţi de identitate italiene contrafăcută (cu fotografia sa şi date de identitate fictive), a atras în grupare mai multe persoane carora le-a preluat societăţile comerciale pe care le administrau. Societăţile aveau datorii mari către bugetul de stat şi către terţe persoane juridice (bănci, firme furnizoare, societăţi de leasing etc), iar preluarea avea loc în momentul în care acestea erau urmărite judiciar de organele fiscale, executori judiciari sau bancari ori lichidatori judiciari, pentru recuperarea creanţelor. După preluarea acestor societăţi, prin întocmirea şi depunerarea la Registrul Comerţului a documentelor de cesiune false, avându-l ca cesionar pe Alberto Nicolai, persoană cu identitate falsă, cedenţii care scăpau în acest mod de datorii, erau ajutaţi de grupare să transfere activele societăţilor cedate (bunuri mobile şi imobile, utilaje, stocuri şi importante sume de bani), să le disimuleze originea ilicită şi să le reintroducă în circuitul economic, folosind în acest scop diferite documente falsificate (procuri notariale, facturi ş.a.). De asemenea, sub paravanul firmelor cesionate cu documente fictive, membrii reţelei produceau îmbrăcăminte şi încălţăminte contrafăcute cu etichete ale unor branduri străine, pe care le comercializau în depozite din Bucureşti, precum şi în Anglia.Folosind aceste „inginerii economico – financiare”, gruparea a prejudiciat atât bugetul de stat, cât şi terţe persoane juridice, cu peste 1.000.000 euro prin preluarea cu documente fictive a mai mult de 46 de firme. Totodată, prin activităţile frauduloase întreprinse membrii grupării au obţinut câştiguri ilicite de aproximativ 10%, din valoarea prejudiciilor create.La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti. De asemenea, în cauză s-a beneficiat de sprijinul a 75 de jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepes” şi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Argeş, a 14 comisari din cadrul Gărzii Financiare Argeş, precum şi de suportul tehnic al S.R.I.. În prezent acţiunea se află în plină desfăşurare în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova. I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content