Grupare infracţională, destructurată

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au destructurat o grupare infracţională specializată în înşelăciuni economice, respectiv contrabandă, evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. În cursul acestei dimineţi, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu poliţişti din cadrul I.P.J. Iaşi, S.C.C.O. Ilfov, I.P.J. Ilfov, S.C.C.O. Călăraşi şi jandarmi de la I.J.J. Călăraşi, coordonaţi de procurori din cadrul D.I.I.C.O. T.– S.T. Iaşi desfăşoară 18 percheziţii domiciliare, dintre care 16 în judeţul Iaşi, şi câte una în judeţele Călăraşi şi Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional, specializat în săvârşirea de infracţiuni economice, respectiv introducerea ilicită în ţară de cereale, în special grâu, şi contrabandă cu ţigări.Din investigaţii a reieşit că, cerealele erau introduse pe numele unor societăţi, unele dintre ele aflate în lichidare judiciară, cu încălcarea prevederilor legale respectiv omisiunea evidenţierii în acte contabile a veniturilor obţinute, sustrăgându-se în acest fel de la plata taxelor către bugetul consolidat al statului, iar ţigările erau aduse în mod ilegal din Republica Moldova.Suspecţii utilizau borderouri false pentru acoperirea cantităţilor de grâu importate şi nedeclarate la vamă şi pentru ridicarea în numerar de la bancă a sumelor de bani rezultate din vânzarea acestora.În această modalitate, suspecţii au comercializat aproximativ 7 tone de cereale, fără a evidenţia în actele contabile veniturile obţinute, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale aferente. Mare parte din veniturile astfel obţinute au fost transferate pe numele unei firme fantomă, iar ulterior sumele de bani au fost investite în autoturisme de lux şi imobile. Valoarea totală a prejudiciului creat depăşeşte suma de 600 000 de euro.În prezent poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Iaşi, împreună cu ofiţeri din cadrul I.P.J. Iaşi – S.I.F. şi S.I.R. efectuează 16 percheziţii la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor implicate şi domiciliile suspecţilor, o percheziţie la punctul de lucru al unei societăţi comerciale din judeţul Ilfov, împreună cu poliţişti din cadrul S.C.C.O. Ilfov şi I.P.J. Ilfov şi o percheziţie la sediul unei societăţi din oraşul judeţul Călăraşi, împreună cu poliţişti din cadrul S.C.C.O. Călăraşi şi I.J.J. Călăraşi.La una dintre societăţile implicate, din judeţul Iaşi, a fost descoperită cantitatea aproximativ 750 de cartuşe de ţigări cu timbru de Republica Moldova, care vor fi inventariate şi ridicate în vederea confiscării.În cauză au fost învinuite şi 9 persoane juridice, societăţi comerciale, din judeţele Iaşi şi Călăraşi, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Persoanele identificate până în prezent urmează a fi conduse pentru audieri la sediul DIICOT-Serviciul Teritorial Iaşi. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Skip to content