Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, în această dimineaţă, 22 de percheziţii domiciliare în Oradea, Strehaia, Iaşi, Zalău şi Şimleul Silvaniei, pentru destructurarea unei grupări suspectată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 3 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. În această dimineaţă, poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi procurori D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul I.P.J. Bihor, B.C.C.O. Iaşi, S.C.C.O. Sălaj, S.C.C.O. Satu Mare, S.C.C.O. Mehedinţi, I.P.J. Mehedinţi şi jandarmi de la I.J.J. Iaşi, au desfăşurat 22 de percheziţii în Oradea, Strehaia, Iaşi, Zalău şi Şimleul Silvaniei, la domiciliile membrilor unui grup infracţional organizat, suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 3.000.000 de euro, prin comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.În fapt, liderii grupului, S.V., de 31 de ani, din Strehaia, judeţul Mehedinţi şi P.C.V., de 22 de ani, din Oradea, sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2011, împreună cu alţi cinci membri ai grupării infracţionale organizate, au iniţiat şi pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv, în scopul preluării oneroase a unor debite şi cheltuieli financiare nerentabile, aparţinând unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş şi achiziţionării de bunuri personale sau creditării unor firme din banii obţinuţi din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În circuitul infracţional astfel creat au fost folosite trei firme din judeţul Bihor şi trei firme din Strehaia, pentru a emite facturi fictive firmelor finanţatoare şi pentru a restitui, în numerar şi fără documente justificative, reprezentanţilor firmelor finanţatoare, sumele de bani, mai puţin comisionul de 5 – 12 %, cu care aceştia au alimentat conturile bancare controlate de capii grupării.Doar prin intermediul unei singure societăţi comerciale cu sediul în judeţul Bihor au fost realizate transferuri bancare în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, de la 12 firme din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş, având ca rezultat producerea unei prejudiciu bugetului de stat de peste 190.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA. De asemenea, cele trei firme din Strehaia controlate de S.V., implicate în circuitul comercial şi financiar fictiv, au provocat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.500.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA. Pentru probarea activităţii infracţionale, la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea au fost conduse pentru audieri 29 de persoane, urmând a se lua măsurile legale faţă de acestea.Poliţiştii B.C.C.O. Oradea şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a grupării infracţionale, stabilirea cu exactitate şi recuperarea prejudiciului provocat de membrii grupului infracţional organizat, în cauză fiind luate măsuri asiguratorii.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relaţii Publice