Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins la 20 de adrese din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 8,5 milioane de euro. / 25 de persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T., pentru audieri.Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au efectuat, astăzi, 20 de percheziţii domiciliare, în municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov, la membrii unei grupări infracţionale specializate în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.La activităţi au participat şi jandarmi şi poliţişti de frontieră.Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2013, pe teritoriul României, în contextul desfăşurării de relaţii comerciale cu alte state, s-ar fi constituit un grup infracţional, format din 68 de persoane, cetăţeni de naţionalitate chineză şi română, asociaţi şi administratori ai unor societăţi comerciale cu personalitate juridică română.Membrii grupării sunt bănuiţi că ar fi desfăşurat o amplă activitate evazionistă provenită din comercializarea produselor importate din China – textile, încălţăminte, articole de uz casnic şi de construcţie.Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale pe care le administrau facturi fiscale fictive, provenite de la societăţi tip fantomă, coordonate tot de ei, urmărind înregistrarea de cheltuieli nereale, pentru diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.În cauză se efectuează cercetări şi cu privire la 50 de persoane juridice.Prejudiciul cauzat este de aproximativ 8,5 milioane de euro. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii, pentru recuperarea acestuia. La sediul D.I.I.C.O.T – Structura Centrală vor fi conduse 25 de persoane, pentru audieri.Suportul de specialitate a fost asigurat de către S.R.I.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content