Grupare specializată în operaţiuni comerciale ilicite, destructurată

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Ilfov, sprijiniţi de ofiţeri ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, au reuşit identificarea şi probarea activităţii infracţionale a membrilor unei grupări infracţionale, specializată în operaţiuni comerciale ilicite, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 3.000.000 de lei.În fapt, poliţiştii de investigare a fraudelor ilfoveni efectuat investigaţii cu privire la faptul că patru persoane ar fi înfiinţat mai multe societăţi comerciale, prin intermediul cărora au desfăşurat operaţiuni ilicite în domeniul construcţiilor şi al comerţului cu fier vechi.Cei în cauză sunt suspectaţi că au înregistrat în contabilitate facturi false şi au declarat sediile societăţilor comerciale pe care le administrau în mod fictiv, în scopul sustragerii de la verificările financiar-contabile şi, implicit, de la plata datoriilor către stat. De asemenea, în baza unor chetuieli fictive, au solicitat rambursări ale taxei pe valoare adăugată. În urma percheziţiilor efectuate în această dimineaţă, 6 septembrie a.c., nouă persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov pentru audieri, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu. Activitatea infracţională a patru dintre aceste persoane a fost probată, împotriva acestora fiind deja dispusă începerea urmăririi penale.Totodată, au fost ridicate în vederea dispunerii de expertize, documente financiar contabile şi ştampile folosite la întocmirea de documente financiar-contabile false.În vederea recuperării prejudiciului a fost instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux şi a fost indisponibilizată suma de 30.000 de lei.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii PubliceImagini perchezitii Ilfov


Alte articole:
Skip to content