Ilegalităţi economice, descoperite de poliţişti

Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. a continuat activităţile de coordonare la nivel naţional a acţiunilor pentru protejarea mediului de afaceri. Astfel, în ultima săptămână, la nivel naţional, poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au constatat peste 115 de infracţiuni economice.În perioada 22 – 28 octombrie a.c., poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor au constatat 115 de infracţiuni pentru săvârşirea cărora sunt suspectate 110 de persoane (zece dintre acestea fiind reţinute/arestate). Majoritatea infracţiunilor investigate vizează fapte de evaziune fiscală (30), fals în înscrisuri (12), înşelăciunile în relaţiile comerciale (12) şi delapidare (10). Au mai fost constatate şase infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 3 Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi 2 la Legea nr. 59/1934 Legea cecului.Din totalul persoanelor suspectate de comiterea de infracţiuni economice, 14 sunt cercetate în 10 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple: Caraş – Severin: Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au oprit în trafic un autoturism, iar în urma controlului, în portbagaj au fost găsite 3.500 pachete ţigarete netimbrate. Întreaga cantitate de ţigarete a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, conducătorul auto fiind reţinut pentru 24 de ore în baza ordonanţei de reţinere şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Caraş-Severin. Cercetările sunt continuate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea 241/2005, contrabandă, prevăzută şi pedepsită de Legea 86/2006 şi deţinere în afara antrepozitului fiscal, faptă prevăzută şi pedepsită Legea nr. 571/2003. Bistriţa – Năsăud: S-a început urmărirea penală împotriva unui administrator de firmă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prevăzute şi pedepsite Legea nr.241/2005 şi Codul Penal. În cauză, în perioada 2009 – 2010, suspectul ar fi dispus înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii a şapte facturi fiscale de achiziţie materiale de construcţii, în valoare totală de peste 850.000 de lei, acte fiscale emise de firme de tip ,,fontomă”, scopul urmărit fiind deducerea unui TVA. De asemenea, acesta s-ar fi sustras de la plata TVA, în cuantum de 50.525 de lei, prin efectuarea unor operaţiuni de stornare greşită a TVA-ului colectat. În cauză, au fost identificate bunuri mobile şi imobile aparţinând suspectului şi societăţii comerciale, în vederea instituirii măsurilor asiguratorii. Dolj: S-a dispus începerea urmăririi penale faţă de administratoarea unei societăţi comerciale, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 215, art. 290 şi 292 Cod Penal.Suspecta, în perioada octombrie – noiembrie 2009, în urma încheierii a două contracte de leasing cu două firme în domeniu din Bucureşti, ar fi indus în eroare reprezentanţii acestor societăţi comerciale, prin prezentarea unor documente contabile ce nu reflectau realitatea, determinându-i să finanţeze achiziţionarea a patru autovehicule, în valoare de 237.000 euro şi a unui autoturism, în valoare de 37.266 de euro, autoturisme de care ulterior a dispus, înstrăinându-le către diverse persoane, unul fiind identificat în Damasc – Siria.De asemenea, în luna martie a.c., suspecta ar fi indus şi menţinut în eroare şi reprezentanţii unei firme din Zimnicea. Astfel, în urma încheierii şi executării unui contract de vânzare – cumpărare prin s-a angajat să furnizeze 500.000 kg. de porumb boabe, fără să deţină pe stoc asemenea marfă, producând astfel firmei din Zimnicea un prejudiciu de 100.440 de lei. Cercetările sunt continuate cu cea în cauză în stare de arest preventiv.Centrul de Informare și Relaţii Publice – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content