Infracţiuni economice cercetate de poliţişti

În perioada 20-26 august a.c., poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au depistat 120 de persoane suspectate de comiterea a 125 de infracţiuni economice.În acestă perioadă, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă.Astfel, în urma activităţilor întreprinse, poliţiştii au constatat 125 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 120 de personae, cinci dintre acestea fiind reţinute sau arestate. Majoritatea infracţiunilor investigate au fost fapte de evaziunea fiscală – 28, fals în înscrisuri – 15, înşelăciune în relaţiile comerciale – 12, abuz în serviciu – 4, delapidare – 7, gestiune frauduloasă – 3, infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal – 4, infracţiuni la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – 4, infracţiuni la Legea 656/2002 privind spălarea banilor – 3 şi fapte de corupţie – 6. Totodată, 17 persoane sunt cercetate în 12 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple: Poliţiştii din Timiş au propus trimiterea in judecată a administratorului unei societăţi comerciale, acesta fiind suspectat de înşelăciune.La data de 12 mai 2008, acesta este bănuit că s-a prezentat la sediul unei societăţi comerciale pentru a achizitiona făină albă, tărâţe de grâu şi făină de porumb. În baza unui contract de vânzare-cumpărare, încheiat între cele două părţi, suspectul a achiziţionat produsele respective, care au o valoare de 330.936 lei. Pentru achitarea acestora a emis cinci file cec, care au fost refuzate la plată pe motiv de lipsă a disponibilului din contul bancar. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, cu propunerea de trimitere în judecată. • Poliţiştii din Suceava au început urmărirea penală faţă de doi bărbaţi suspectaţi de comiterea infracţiunii de înşelăciune. Aceştia sunt suspectaţi că, în cursul anului 2010, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, l-au indus în eroare pe administratorul unei alte societăţi comerciale în momentul achiziţiei, respectiv livrării a peste 1.466 metri cubi cherestea răşinoase, pentru plata cărora au fost emise nouă bilete la ordin în valoare totală de 404.230 lei, fără a avea disponibilul necesar în cont. • Poliţiştii din Buzău au început urmărirea penală faţă de administratorul unei societăţi comerciale ce are ca principal obiect de activitatea de lucrări de construcţii, sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune. La data de 25 august a.c., sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, în baza autorizaţiilor emise de Judecătoria Râmnicu Sărat, ofiţeri din cadrul I.P.J. Buzău – Serviciul de Investigare a Fraudelor au efectuat două percheziţii domiciliare şi o percheziţie asupra unui autovehicul, bunuri folosite de suspect. În urma acestor activităţi, au fost găsite şi ridicate documente de evidenţă contabilă ce urmează a fi verificate împreună cu organele fiscale pentru stabilirea relaţiilor comerciale dintre societatea administrată de suspect şi partea vătămată. În fapt, la datele de 9 şi 19 septembrie 2008, suspectul, în calitate de reprezentant al societăţii comerciale, a achiziţionat de la o altă societate comercială tablă de cupru în valoare de 110.336 lei, pentru plata căreia a completat integral două file cec de numerar, ce nu puteau fi acceptate de bancă, urmărind inducerea în eroare a furnizorului. Deşi a folosit marfa la finalizarea unei lucrării de construcţie şi a încasat contravaloarea, nu a mai recunoscut recepţia uneia dintre facturi şi implicit a debitului către furnizor. Poliţiştii continuă cercetările în cauză. Centrul de Informare şi Relaţii Publice – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content