Infracţiuni economice, constatate de poliţişti

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au constatat 84 de infracţiuni economice. În perioada 9 – 15 decembrie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 84 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt bănuite 84 de persoane. Astfel, poliţiştii au constatat 53 de infracțiuni prevăzute de Codul Vamal, 10 infracțiuni de evaziune fiscală și o complicitate la această infracțiune, 5 infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, 3 delapidări și 3 infracțiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice de contrabandă.De asemenea, polițiștii au constatat 2 înșelăciuni, 2 infracțiuni prevăzute de Codul Fiscal, un fals material în înscrisuri oficiale, un uz de fals, un abuz în serviciu, o dare de mită și o infracțiune prevăzută de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de corupție.Tot în această perioadă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat 43 de percheziţii domiciliare, au pus în aplicare 20 de mandate de aducere şi au aplicat măsuri asigurătorii în valoare de 6.264.000 de lei.Totodată, au aplicat 12 sancțiuni contravenţionale, în valoare de 85.000 de lei. * * * • La data de 15 decembrie a.c., poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R., sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 32 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova și Brăila.Activitățile au avut loc în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.Cei în cauză sunt bănuiți că, în perioada 2010 – 2015, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidențele contabile și ar fi declarat fiscal achiziții fictive de europaleți și paleți industriali de la firme de tip „fantomă” sau de la agenți economici a căror identitate ar fi fost folosită fraudulos, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 6.000.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 16.000.000 de lei.Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content