Infracţiuni economice constatate în ultimele şapte zile

Peste 160 de infracţiuni economice, pentru care sunt suspectate peste 130 de persoane au fost constatate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în decursul ultimei săptămâni. Sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor teritoriale de investigare a fraudelor continuă activităţile pentru un mediu de afaceri curat. Astfel, în ultima săptămână, au fost descoperite 163 de infracţiuni economice. Din cele 132 de persoane suspectate de comiterea acestora, 13 au fost reţinute sau arestate, iar 20 sunt cercetate în 15 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Poliţiştii au descoperit 42 de infracţiuni de evaziune fiscală, 35 de infracţiuni de fals în înscrisuri, 22 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 8 infracţiuni la Legea 571/2003, privind Codul fiscal , 7 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 7 infracţiuni de abuz în serviciu. Au mai fost constatate 5 infracţiuni de delapidare, 5 la OUG 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, 4 la Legea 59/1934, asupra cecului şi 3 la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale.În activitatea desfăşurată, poliţiştii au colaborat cu specialiştii ANAF şi au beneficiat de suportul celorlalte agenţii de aplicare a legii.► Poliţişti din cadrul I.P.J. Iaşi cercetează un bucureştean depistat la volanul unei autoutilitare încărcată cu 16 saci rafie, în care se aflau 4.449 de cartuşe ţigări (889.800 de ţigări) fabricate în Rusia, având aplicate timbre de Republica Moldova.Faţă de conducătorul auto a fost începută urmărirea penală, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, fiind reţinut 24 de ore, pe baza de ordonanţă. Cercetările sunt continuate cu cel în cauză în stare de arest preventiv.► Poliţiştii braşoveni din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor, împreună cu inspectorii vamali şi sprijiniţi de luptători D.P.I.R., au efectuat două percheziţii domiciliare pe raza Municipiului Braşov, în urma cărora au identificat 646.000 de ţigarete, fără timbru fiscal. Ţigările, cu o valoare de piaţă de 76.830 de euro, au fost ridicate în vederea confiscării. Faţă de principalul suspect s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, deţinerea în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, constând în ascunderea sursei impozabile şi sustragere de la plata accizelor, prejudiciul cauzat bugetului de stat ridicându-se la 46.000 de euro. ► Pe un drum forestier din apropierea localităţii bihorene Câmpani, au fost prinşi în flagrant, de către poliţiştii bihoreni, doi tineri, în timp ce încercau să-i vândă unui localnic din Nucet, ţigarete nemarcate.În urma percheziţionării autoutilitarei, au fost descoperite peste 176.000 de ţigări (8.800 de pachete) nemarcate. Marfa era ascunsă în platforma autoutilitarei, într-un spaţiu special amenajat pentru transportul disimulat al acestora. Cele trei persoane sunt cercetate penal de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor, conform prevederilor art. 296/1 alin. 1, lit. l, din Codul Fiscal, iar ţigaretele, în valoare de aproximativ 53.220 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării. ► Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul I.P.J. Constanţa au efectuat în Municipiul Constanţa trei percheziţii domiciliare. Poliţiştii au ridicat, în vederea efectuării cercetărilor, 85.600 de ţigarete de diverse mărci, netimbrate sau cu banderole de marcare din Ucraina sau Republica Moldova, în valoare de aproximativ 45.000 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal, doi administratori de firmă care deţineau imobilele în care s-au efectuat percheziţiile, fiind cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României de produse accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzator prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, O.U.G. nr. 54/2010 – privind unele măsuri de combatere a evaziunii fiscale şi art. 221 din C.P. ► Poliţiştii timişeni, împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Financiare Timiş şi cu sprijinul D.G.I.P.I., au organizat o acţiune pentru combaterea ilegalităţilor în domeniul transportului, depozitării şi comercializării cerealelor. În cadrul acestei acţiuni, oamenii legii au depistat în trafic, între localităţile Timişoara şi Topolovăţu Mare, şase autotractoare cu remorcă ce transportau peste 228.000 de kilograme de grâu, ce aparţineau unei societăţi comerciale din Constanţa. În urma verificărilor s-a stabilit că documentele emise de societatea comercială nu au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, respectiv borderourile de achiziţie nu aveau regim special, nefiind tipărite şi numerotate de către Imprimeria Naţională.Astfel, administratorul societăţii comerciale din Constanţa, a fost sancţionat de către reprezentanţii Gărzii Financiare, iar cerealele au fost ridicate în vederea confiscării.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE