Infracţiuni economice cu prejudiciu de peste 900.000 de lei

Două persoane din Buzău sunt cercetate de poliţişti, fiind suspectate că, prin folosirea de evidenţe duble, nu au înregistrat şi declarat venituri provenite din vânzarea de carburanţi, materiale de construcţii sau produse de uz casnic, însuşindu-şi o parte din venituri / Astfel, prin comiterea acestor fapte, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 900.000 de lei.Ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Buzău au început urmărirea penală împotriva unei buzoience în vârstă de 50 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală prin folosirea de evidenţe contabile duble şi folosirea în interes personal a creditului societăţii.Aceasta este suspectată că, în perioada octombrie 2007 – mai 2010, în calitate de administrator la o societate comercială ce avea ca obiect principal de activitate comercializarea de produse petroliere, prin folosirea de evidenţe contabile duble, nu a înregistrat şi declarat venituri provenite din vânzarea de carburanţi (benzină, motorină şi GPL), în valoare totală de 639.931 lei. Astfel, s-a sustras de la plata TVA-ului în valoare totală de 102.174 lei şi a impozitului pe profit în valoare de 86.041 lei. De asemenea, aceasta este suspectată că a folosit în interes personal, contrar intereselor societăţii, veniturile obţinute în sumă de 451.716 lei.Cercetările sunt continuate de poliţiştii de investigare a fraudelor, în vederea recuperării prejudiciului total, în valoare de 639.931 lei.oooOOOoooTotodată, poliţiştii au început urmărirea penală împotriva unei femei în vârstă de 49 de ani din Buzău, sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, în scop personal.Aceasta este suspectată că, în perioada ianuarie 2008 – februarie 2010, în calitate de administrator la o firmă ce avea ca principal obiect de activitate comercializarea materialelor de construcţie, nu a înregistrat în contabilitatea societăţii venituri în sumă de 225.948 lei, realizate din vânzarea de materiale de construcţie şi produse de uz casnic, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către bugetul statului cu suma de 39.739 lei.Totodată, din cercetările efectuate, s-a stabilit că suma de 225.948 lei, ce a fost încasată de la diverşi beneficiari, a fost folosită în interes personal. Cercetările continuă de către poliţiştii de investigare a fraudelor Buzău în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului total de 265.687 lei.IGPR – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content