Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

86 de infracţiuni, dintre care 45 de evaziune fiscală, au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. În urma unei acţiuni desfăşurate de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor şi poliţişti ai D.G.P.M.B. a fost identificate mai multe societăţi comerciale care au comercializat, în cursul anului 2012, 10,1 tone de vin contrafăcut.În perioada 9 – 15 iunie a.c., în urma acţiunilor desfăşurate, la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor–I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, au depistat 86 de infracţiuni. Poliţiştii au depistat 45 de infracţiuni de evaziune fiscală, 10 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 8 falsuri în înscrisuri, 7 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 4 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 3 infracţiuni de delapidare şi 3 la Legea 656/2002 privind spălarea banilor. Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 78 de persoane, 5 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.De asemenea, 16 persoane sunt cercetate în 14 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.În urma unei acţiuni, desfăşurate în mai multe en-grosuri din Capitală, de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. şi poliţişti ai D.G.P.M.B., au fost identificate mai multe societăţi comerciale care au comercializat, în cursul anului 2012, 10,1 tone de vin contrafăcut.În zilele de 14 şi 15 iunie a.c., ofiţeri din cadrul Direcţiei de Investigare Fraudelor – I.G.P.R. şi poliţişti ai D.G.P.M.B. au efectuat o acţiune în 4 en gros-uri din municipiul Bucureşti. pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor sau a altor ilegalităţi ce se comit în domeniul producerii şi comercializării produselor viticole.La acţiune, alături de poliţiştii de investigare a fraudelor au participat şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale de Control şi Inspecţii Viti – vinicole din cadrul M.A.D.R..În urma verificării a 6 societăţi comerciale şi 11 puncte de lucru ale acestora, poliţiştii au constatat că acestea au comercializat în cursul anului 2012 cantitatea de 10,1 tone de vin contrafăcut, ambalat în peturi de 1 litru şi 2 litri;De asemenea, a fost identificată ca fiind expusă spre vânzare cantitatea de 1,2 tone de vin contrafăcut, ambalat în peturi de 1 litru şi 2 litri. Vinul a fost retras de la vânzare de către inspectorii M.A.D.R., urmând să fie denaturat.Totodată, din primele verificări a rezultat faptul că societăţile comerciale în cauză nu şi-au înregistrat în totalitate în evidenţele contabile achiziţiile acestui gen de produs.Prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale cu produse de vinificaţie efectuate de către societăţile comerciale în cauză, a fost creat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 145.000 lei.În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrafacere de produse, în vederea stabilirea întregii activităţi infracţionale.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content