Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

Suspecţi de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 320.000 lei, cercetaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor Bihor – unul dintre suspecţi a fost condus în Arestul I.P.J. Bihor.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de trei orădeni, respectiv A.D., de 43 de ani, F.C., de 28 de ani şi H.R., de 22 de ani, precum şi asupra lui C.D., de 49 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.Cele patru persoane sunt suspectate că, în perioada ianuarie – iunie a.c., în calitate de reprezentanţi ai unor firme cu sediul în Oradea şi Craiova, ar fi indus şi menţinut în eroare reprezentanţii mai multor societăţi comerciale din Ungaria şi ai unei firme din Arad, cu care aceştia au perfectat mai multe contracte de vânzare – cumpărare, prin care s-au angajat să le vândă acestora diverse cantităţi de porumb, fără a le deţine efectiv în stoc şi fără a depune diligenţele necesare pentru achiziţionarea respectivelor cereale în scopul revânzării ulterioare.În urma activităţilor desfăşurate astfel, a fost creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 326.904 lei.Miercuri, 27 iulie a.c., unul dintre reprezentanţii societăţilor, respectiv F.C., a fost reţinut de poliţiştii de investigare a fraudelor şi condus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă. * * * Administratorul unei firme din Oradea este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 139.000 leiPoliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au început urmărirea penală împotriva lui P.D., de 52 de ani, din Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.Acesta este suspectat că, în cursul anului 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii diverse acte de comerţ cu materiale de construcţii şi nu ar fi virat către bugetul de stat taxele şi impozitele cu reţinere la sursă aferente.Activităţile desfăşurate de administrator au provocat astfel bugetului de stat un prejudiciu de 139.243 lei.Poliţiştii de investigare a fraudelor continuă cercetările, cu suspectul în stare de libertate, pentru documentarea întregii sale activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului cauzat.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content