Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

118 de persoane au fost cercetate, în ultima săptămână, de poliţişti, fiind suspectate de comiterea a 115 de infracţiuni economice.Acţionând pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor, în perioada 9-14 iulie 2011, au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare, constatând 115 infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 118 persoane ( 8 persoane reţinute). Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost: evaziunea fiscală (33), fals în înscrisuri (17), înşelăciunile în relaţiile comerciale (16), abuz în serviciu (4), delapidare (6), Codul Vamal (4), Codul Fiscal (6), Drepturile de Autor (7), Legea Cecului (3).De asemenea, 14 suspecţi sunt cercetaţi în 7 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.ExempleDâmboviţa:- Un administrator de firmă este suspectat de poliţiştii de investigarea fraudelor, de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. Acesta, în perioada 1 mai 2009 – 31 decembrie 2010, a desfăşurat activităţi comerciale (livrări, prestări servicii şi achiziţii) cu mai multe societăţi de pe raza judeţelor Dâmboviţa, Prahova, Argeş, Călăraşi, Ialomiţa şi Constanţa, nedeclarând şi neînregistrând în evidenţele contabile veniturile obţinute, sustrăgându-se în acest mod de la plata unui TVA de 1.166.106 de lei şi a unui impozit pe profit de 852.588 de lei. Administratorul societăţii a refuzat să pună la dispoziţia organelor competente documentele legale ale firmei şi s-a sustras de la efectuarea verificărilor prin declaraţii fictive referitoare la sediul societăţii comerciale. D.G.P.M.B. – Poliţiştii de investigare a fraudelor îi suspectează pe A.G., cetăţean britanic, A.F., cetăţean belgian, A.A., cetăţean grec, A.S.A.E.A.A., cetăţean egiptean, H.H. cetăţean portughez, şi W.S.J.A.A.M., cetăţean irakian, de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi uz de fals.Aceştia, în perioada octombrie 2009 – martie 2010, au înfiinţat şi preluat prin cesiune 27 de societăţi comerciale şi au declarat la Registrul Comerţului sediile sociale la adrese care nu există sau la adrese reale, dar în baza unor înscrisuri falsificate, însă nu au desfăşurat niciodată activitate economica la sediile sociale.Astfel, suspecţii s-au sustras de la controalele financiare, fiscale şi vamale şi au creat un prejudiciu bugetului de stat de 12.289.490 de lei.Timiş – Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timiş, împreună cu poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Jimbolia, au depistat pe raza comunei Carpiniş, judeţul Timiş, un autovehiculul proprietatea unei societăţi comerciale din Timişoara, ce transporta în baza unui contract de cărăuşie, pentru o societate comercială din Constanţa, 19.420 de kilograme de grâu, pentru care nu au putut fi prezentate documente legale de provenienţă, respectiv factura fiscală şi contract de vânzare-cumpărare. În conformitate cu prevederile O.U.G. 12/2006 (pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale), s-a dispus confiscarea grâului şi aplicarea unei sancţiuni contraventionale în sumă de 5.000 lei societăţii comerciale din Constanţa.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content