Infracţiuni economice depistate de poliţişti în ultima săptămână

Poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, peste 80 de infracţiuni economice de comiterea cărora sunt suspectate 167 de persoane. / 32 de persoane au fost surprinse în flagrant de către poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor. În perioada 21-26.08.2010, acţionând pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor au constatat 82 de infracţiuni, pentru care sunt supsectate 167 de persoane (11 persoane reţinute/arestate, 32 prinse în flagrant).Astfel, au fost descoperite 29 infracţiuni de evaziunea fiscală, 6 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 18 infracţiuni de fals în înscrisuri, 8 infracţiuni prevăzute în Legea 86/2006 privind Codul vamal, 11 abuzuri în serviciu, 4 infracţiuni prevăzute în Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, 2 în Legea 59/1934, Legea cecului şi 2 în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor.De asemenea, 14 persoane sunt cercetate în 12 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Câteva exemple:Bucureşti – Ceasuri de lux produse în Elveţia, bijuterii din aur şi diamante, produse în Italia, în valoare de aproximativ 5.500.000 euro, pentru care nu au putut fi prezentate decât în parte documente justificative au fost ridicate de poliţiştii bucureşteni.Au fost efectuate 8 percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din Bucureşti şi puncte de lucru în Judeţul Constanţa, administrate de cetăţeni români şi străini.Cazul se afla în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani, înşelăciune, evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. Teleorman – Au fost definitivate cercetările în dosarul penal privind un administrator de societate comercială din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, învinuit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În vederea garantării executării obligaţiilor de ordin patrimonial s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor identificate.În urma documentării şi probării elementelor constitutive, prin extinderea investigaţiilor şi utilizarea cererilor de asistenţă în materie penală precum şi a altor masuri procesuale, s-a reţinut faptul că în perioada 2007-2008, suspectul a efectuat achiziţii de intracomunitare de mărfuri din Ungaria.Mărfurile le-a comercializat ulterior fără să înregistreze în evidenţa contabilă veniturile realizate sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale cu suma de 3.609.159 lei .Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior pe numele său fiind emis de către instanţa de judecată mandat de arestare preventivă.Ilfov – 16 societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de colectare şi reciclare a deşeurilor feroase şi neferoase au fost controlate de poliţişti ilfoveni de investigare a fraudelor şi specialişti din cadrul Gărzii de Mediu. Au fost întocmite două dosare penale pentru evaziune fiscală pe numele administratorilor a două societăţi comerciale din oraşul Voluntari şi s-au indisponibilizat 10 tone de fier.Poliţiştii au verificat actele constitutive şi documentaţia financiar contabilă a 16 societăţi comerciale de profil, din localităţile Jilava, Măgurele, Pantelimon, Voluntari şi Bragadiru.Ofiţerii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov au acţionat, împreună cu specialişti din cadrul Gărzii de Mediu şi comisari din cadrul Gărzii Financiare Ilfov.Bacău – Poliţişti ai I.P.J. Bacău, cu sprijinul ofiţerilor D.G.I.P.I., au descoperit peste 72.000 de ţigarete provenite din Republica Moldova, într-o autoutilitară, ascunse sub un strat de nisip. Alte aproximativ 30.000 de ţigări au fost ridicate în urma unei acţiuni în trafic, urmată de o percheziţie. Investigaţiile efectuate de poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, cu sprijinul ofiţerilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Intenă, pe linia combaterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă cu produse accizabile, au condus, la depistarea în trafic, a unei autotutilitare pline cu ţigări provenite din Republica Moldova. Cele 72.040 de ţigarete erau ambalate în folie de plastic şi ascunse sub un strat de nisip. Conducătorul auto, de 35 de ani, din Bacău, a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că acesta a procurat ţigaretele dintr-o localitate de frontieră. În urma percheziţiei efectuate la domiciliul acestuia, au mai fost găsite 1.820 de ţigarete provenite tot din contrabandă. Bărbatul a fost reţinut. Ulterior instanţa a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. Tot, în cadrul aceleiaşi acţiuni, a fost depistat în trafic un bărbat, din Bacău, care conducea un autoturism încărcat cu 10.040 de ţigarete, provenite din Republica Moldova. Cel în cauză nu a putut prezenta poliţiştilor documente legale de provenienţă. În autoturism au mai fost identificate trei persoane, toate din Bacău. În continuarea investigaţiilor s-a efectuat o percheziţie la domiciliul unuia dinte ocupanţii autovehiculului, de unde au fost ridicate 18.440 de ţigarete provenite din Republica Moldova şi 10.300 de petarde din clasa a II-a. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – IGPR