Infracţiuni economice depistate în urma acţiunilor poliţiştilor pentru un mediu de afaceri corect

186 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.165 de persoane sunt cercetate de poliţiştii de la investigarea fraudelor în urma activităţilor desfăşurate în ultima săptămână, dintre acestea 7 persoane au fost reţinute sau arestate.În urma controalelor la diferite societăţi comerciale, verificări în trafic şi percheziţii desfăşurate de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost depistate 186 de infracţiuni. Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (59), înşelăciunile în relaţiile comerciale (18), abuz în serviciu (5), delapidare (8), fals în înscrisuri (16), la Legea 86/2006 privind Codul vamal (6), la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal (5) şi infracţiuni de corupţie (7). 15 persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple de cazuri instrumentate de poliţiştii de investigarea fraudelor în perioada 26 februarie – 4 martie 2011: ILFOV – Comerţ ilegal cu legume şi fructe achiziţionate din spaţiu intracomunitarOfiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ilfov au reţinut un cetăţean palestinian, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.În perioada august-septembrie 2010, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale, acesta ar fi desfăşurat achiziţii intracomunitare de legume şi fructe în valoare de 1,4 milioane de euro, pe care le-a comercializat pe teritoriul României, fără a înregistra şi vira la bugetul general consolidat obligaţiile fiscale aferente. Prejudiciul estimat se ridică la 1.400.000 de lei, reprezentând TVA intracomunitar.BUZĂU – Evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor Râmnicu-Sărat au întocmit dosar penal unui tânăr de 26 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.În fapt, în urma verificărilor efectuate de poliţişti şi reprezentanţi ai Gărzii Financiare – Secţia Buzău, a rezultat că, în perioada noiembrie 2010 – februarie 2011, acesta a efectuat achiziţii de usturoi din Spania (aproximativ 70 de tone) şi a comercializat ulterior cantităţile respective, în valoare totală de 426.413 lei, fără a declara operaţiunile organelor fiscale.Astfel, s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului în valoare totală de 136.452,35 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe venit.TELEORMAN – Ţigări de contrabandă ridicate în urma unei percheziţiiOfiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat o percheziţie domiciliară pe raza localităţii Alexandria, în baza unei autorizaţii emise de judecatorie, la domiciliul unui bărbat, de unde au fost ridicate peste 42.000 de ţigarete cu marcaj fiscal necorespunzator (Republica Serbia) şi fără marcaj fiscal. Cel în cauză este acum cercetat sub aspectul savarsirii infracţiunilor de deţinerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau cu marcaj necorespunzator, peste limita de 10.000 tigarete, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea 571/2003 şi deţinerea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă, fapta prevăzută şi pedepsită de din Legea 86/2006.CLUJ – Agent de vânzări cercetat pentru fals în înscrisuri sub semnatură privata şi delapidareS-a început urmărirea penală faţă de un agent de vânzări din cadrul unei societăţi comerciale din Bucureşti, cu punct de lucru în Cluj, pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnatură privata şi delapidare.În perioada 2008-2010, acesta este suspectat că şi-a însuşit în mod repetat sume de bani din cele încasate de la clienţi, falsificând totodată chitanţele depuse la contabilitatea firmei, prin înscrierea unor sume mai mici decât cele încasate, cauzând astfel un prejudiciu în valoare de aproximativ 250.000 de lei.I.G.P.R – Centrul de Informare și Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content