Infractiuni economice, in atentia politistilor

90 de infracţiuni economico-financiare au fost depistate în ultima săptămână, de către poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. În perioada 3 decembrie – 9 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 90 infracţiuni pentru săvârşirea cărora sunt suspectate 95 de persoane (nouă dintre acestea fiind reţinute/arestate). Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti vizează fapte de evaziune fiscală (46) şi la Legea 86/2006 privind Codul vamal (şapte). Au mai fost descoperite opt fapte de fals în înscrisuri, 10 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, trei la Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, două de abuz serviciu, opt la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi una la Legea nr. 85/2006 privind insolvenţa.Din totalul persoanelor suspectate de comiterea de infracţiuni economice, 12 sunt cercetate în 9 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:Bihor: Au fost finalizate cercetările într-un dosar penal, în care sunt cercetaţi şase persoane , pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată – faptă prev. şi ped. de art. 248 C. pen. rap. la art. 248 ind. 1 C.pen.În fapt, în perioada februarie – mai 2007, suspecţii au fraudat rezultatele licitaţiei organizate de Primăria oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor, prin atribuirea ilicită a contractului de achiziţie publică „execuţia reţelei de distribuţie a apei potabile”, în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, unei societăţii unei societăţi din Ungaria cu sucursală în municipiul Oradea, judeţul Bihor, prejudiciind în acest mod bugetul Primăriei Valea lui Mihai cu suma de 1.356.117,67 de lei. Atribuirea ilicită a acestui contract în favoarea societăţii din Ungaria a fost realizată în condiţiile declarării tuturor celorlalte oferte „neconforme cu caietul de sarcini”, întrucât fusese omisă tratarea unor articole neesenţiale de deviz, comisia de evaluare neuzitând de prevederile art. 201 din OUG 34/2006, care îi acorda dreptul de a solicita toate clarificările necesare în măsura în care criteriile de calificare fuseseră formulate neclar.Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, a fost instituit sechestrul asupra imobilelor aparţinând suspecţilor, în valoare de aproximativ 641.118 de lei. * * * La data de 7 decembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus măsura reţinerii faţă de suspecţii S. A. R., de 43 de ani, din Oradea, suspectat de săvârşirea infracţiunilor de contrafacere şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi T. R. E., de 31 de ani, din aceeaşi localitate, suspectat de săvârşirea infracţiuni de evaziune fiscal. Astfel, societatea comercială al cărei administrator este suspectul T.R.E., în perioada 2008-2010 a realizat prin intermediul celor doi suspecţi şi a altor persoane, achiziţii intracomunitare de autoturisme, parfumuri şi telefoane mobile în valoare de 7.869.052 de lei, efectuate de la mai multe societăţi din Ungaria, Austria, Germania şi Belgia.Ulterior produsele au fost comercializate de cei doi suspecţi şi alte persoane, fără ca societatea să înregistreze în contabilitate veniturile rezultate în urma vânzării şi fără a achita obligaţiile fiscale aferente, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 2.431.322 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. * * * Bacău: Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bacău, cu sprijinul de specialitate a poliţiştilor din cadrul Seviciului de Operaţiuni Speciale Bacău, au efectuat o percheziţie la domiciliul unui bărbat din Bacău, suspectat de contrabandă cu ţigări.Astfel, în curtea interioară a imobilului a fost identificat un autoturism înmatriculat în judeţul Botoşani, din care un alt barbat descărca mai multe pachete de tigări.Au fost descoperite 1.377 de pachete ţigări diferite mărci, toate având aplicate timbre de acciză de Ucraina. Faţă de cele două persoane, a fost luată măsura reţinerii pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, iar la data de 6 decembrie a.c. au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău cu propunerea de arestare preventivă, care a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile.În cauză se efectuează cercetări faţă de cei doi suspecţi sub aspectul săvarşrii infracţiunilor de evaziune fiscală şi deţinere produse accizabile în afara antrepozitului fiscal. * * * Iaşi: Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Iaşi, în baza unor autorizaţii de percheziţie emise de Judecătoria Iaşi, au depistat la sediul social al unui P.F.A. ,aparţinând suspectului U.P. din municipiul Iaşi, un laborator clandestin, unde în condiţii insalubre, se preparau mai multe amestecuri de diferite substanţe neidentificate pe care le ambala şi comercializa cu titlul de „medicamente” pentru o gamă largă de afecţiuni, prin intermediul mai multor site-uri. Printre preparate au fost identificate un număr de 40 de creme cu inscripţia „Cicatrol”, 200 etichete cu aceeaşi inscripţie, precum şi aproximativ 400 de cutii pregătite în vederea ambalării.Medicamentul „CICATROL” a fost înregistrat la OSIM de către o societate producătoare de medicamente din Iaşi, judeţul Iaşi, aceasta fiind titularul mărcii, iar în prezent acest produs este în curs de autorizare de către Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale.În afara produselor, au mai fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor 153 de flacoane cu diferite lichide având etichete de prezentare ca tincturi de plante pentru diverse afecţiuni.În acelaşi laborator au fost identificate şi ridicate tot în vederea cercetărilor 109 de recipiente, unde erau depozitate în condiţii improprii mai multe soluţii şi substanţe folosite ca ingrediente în vederea preparării aşa ziselor medicamente.În cauză se efectuează cercetări faţă de suspectul U.P. din Iaşi, judeţul Iaşi, privind săvârşirea infracţiunilor de “contrafacere unei mărci” şi „punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content