Infracţiuni economice, în atenţia poliţiştilor

115 infracţiuni economico-financiare au fost depistate în ultima săptămână, de către poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. În perioada 26 noiembrie – 2 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 115 infracţiuni pentru săvârşirea cărora sunt suspectate 124 de persoane (şapte dintre acestea fiind reţinute/arestate). Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti vizează fapte de evaziune fiscală (18) şi la Legea 86/2006 privind Codul vamal (17). Au mai fost descoperite 12 fapte de fals în înscrisuri, 10 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 14 la Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, două de abuz serviciu, tot atâtea la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi tot două la Legea nr. 656/2002 privind spălarea banilor.Din totalul persoanelor suspectate de comiterea de infracţiuni economice, 14 sunt cercetate în 10 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:Bihor: Au fost finalizate cercetările într-un dosar penal, în care sunt cercetaţi doi bărbaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată.În fapt, în perioada 2008-2009, aceştia ar fi indus în eroare şase societăţi comerciale, ca urmare a achiziţionării de mărfuri în valoare de peste 200.000 de lei.Pentru plata acestora, suspecţii au emis două file cec şi şapte bilete la ordin, care, în momentul introducerii spre decontare, au fost refuzate la plată pe motiv de lipsă totală disponibil. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunere de trimitere în judecată a celor doi.Au fost finalizate cercetările faţă de o femeie, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.În perioada 2007-2009, aceasta ar fi indus şi menţinut în eroare 29 de persoane de pe raza municipiului Salonta, cărora, le-ar fi promis obţinerea unor câştiguri substanţiale, provenite din contractarea unor credite bancare, intermediate de către suspectă. Astfel, sub pretextul existenţei unui „cont special”, purtător de dobânzi mult mai mari decât cele practicate pe piaţă, aceasta şi-ar fi însuşit 75% din valoarea fiecărui credit contractat de către părţile vătămate de la bănci din Salonta, promiţându-le că, din câştigurile obţinute, le va achita contravaloarea ratelor lunare până la finalul perioadei de creditare, respectiv la fiecare 6 luni le va achita câte 25% din valoarea iniţială a creditului contractat. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată.Galaţi: La data de 28 noiembrie a.c., poliţişti din cadrul S.I.C. Galaţi, S.I.F. Galaţi şi cu sprijinul D.G.I.P.I., au efectuat patru percheziţii la domiciliile a trei administratori de firme.În fapt, în perioada 2007 – 2011, aceştia ar fi achiziţionat diferite bunuri de la alţi parteneri de afaceri, creând convingerea acestora ca sunt cumpărători de bună credinţă. În momentul în care mărfurile erau livrate, prin ameninţări, violenţă şi mijloace frauduloase, suspecţii se eschivau de la plata acestor mărfuri, sustragând totodată documentele de plată deja întocmite de reprezentanţii părţilor vătămate (chitanţe şi bonuri fiscale), emise ca urmare a promisiunii efectuării plăţii pe loc în numerar. Iniţial, în baza probatoriului administrat, faţă de cei în cauză s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după care au fost prezentaţi instanţei de judecată care a emis pe numele acestora mandate de arestare preventivă. Centrul de Informare și Relaţii Publice – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content